セブン インドのEB-5投資家 EB-5改革・誠実法（RIA）の「誠意」条項に基づいて保護されるべきだと主張し、カリフォルニア州の裁判所にUSCISを相手取って訴訟を起こした。
「私は、議会がEB-5手続きを整理するためにUSCISに指示したことを無視し続けることはできないことを裁判所が認識することを願っています」と移民弁護士は言う。 マシュー・ガラティ 投資家を代表するGalati Law Firm, LLCの弁護士。
I-5申請を提出したEB-526投資家は、RIAに基づく法的保護を受けることができます。これらの保護は、投資家がEB-5投資において制御不能な困難や挫折に直面した場合に、投資家の権利を保護することを目的としています。
これらの投資家は、適切な手続きに従い、すべての要件を満たしているため、「誠実な」投資家として認められています。 EB-5プログラム 要件を遵守し、透明性を保ち、それに応じた投資を行ってきました。しかし、地域センターまたはプロジェクトスポンサーがプログラムに基づく義務を果たさなかったため、EB-5ビザの資格が危うくなっています。
EB-5投資家にとって「誠意」の保護措置とは何を意味しますか?
現在、これらの「善意」に基づく保護措置は、17月5日にカリフォルニア州の裁判所にXNUMX人のインド系EB-XNUMX投資家がUSCISを相手取って起こした訴訟の主役となっている。この訴訟は、USCISが彼らの保護措置を否定したことに端を発している。 I-526 アプリケーション 同庁が投資していた地域センターを閉鎖してから8カ月後のこと。
原告側の法的代理人であるGalati Law Firm, LLCは、USCISがEB-5申請を不当に却下し、「善意の」投資家としての彼らの権利を擁護しなかったと主張しています。USCISは、申請者に対し、全面的に却下するのではなく、投資を新たなEB-5プロジェクトに再投資する機会を与えるべきだったと主張しています。USCISは不当な遅延を引き起こし、迅速な対応を怠ったと主張しています。
同社はまた、これは「RIAの可決後、初めてのこの種の訴訟」だと述べた。
「RIAが可決されてから3年以上が経過しましたが、多くの疑問が未解決のままです。その理由は誰も完全には理解していません」とガラティ氏は述べた。「今回のケースでは、移民局が適時に行動を起こさなかったことが、私たちの依頼人に損害を与えました。法律で義務付けられているにもかかわらず、USCISが期限内に行動を起こさないことがあまりにも多いことは、私たち全員が知っています。司法機関は、議会がUSCISに求める基準を執行し始めるべき時です。」
EB-5訴訟における主要な展開のタイムライン
17月526日に提出された訴状には、I-5の却下とEB-XNUMX投資家の訴訟に至ったいくつかの出来事が記録されている。
- 2013 年、USCIS はテキサス EB-5 地域センター (Texas Longhorn Investments, LLC) を承認しました。
- 2018年、この地域センターは、EB-5プロジェクトを担当する新商業企業（NCE）であるUSFC Fund 18, LLCを通じて、EB-5投資家向けの資金調達を開始しました。
- 2021 年に、EB-5 地域センター プログラムは失効しました。
- 2022年、議会は5年EB-2022改革・健全性法（RIA）を制定し、投資家に対する新たな保護策を導入し、地域センターの監督を強化しました。
- 13年2023月18日、Meyer Law Group法律事務所は、Fund XNUMX, LLCとSoGood Multifamily I, LP（共同商業企業）がRIAに基づく事業計画と経済報告書を遵守しなかったため、USCISに両社の入国禁止要請を提出しました。
- 2023年18月から526月にかけて、マイヤー法律事務所はUSCISに対し、ファンドXNUMXとJCEの迅速な入国資格剥奪を求める一連のフォローアップレターを送付した。最終レターでは、特にUSCISが投資家のI-XNUMX申請に対する却下通知（NOID）の発行を開始していたにもかかわらず、USCISの対応が遅れていることに懸念を表明した。
- 2024年5月、USCISは、テキサスEB-29地域センターが必要な申請書類の提出と手数料の支払いを怠ったため、同センターに対し終了通知（NOIT）を発行しました。同センターは2024年XNUMX月XNUMX日に正式に終了しました。
- 526月に、XNUMX人の原告はI-XNUMX請願の却下通知を受け取りました。
- 5月に、EB-XNUMX投資家らは、米国カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所サンフランシスコ/オークランド支部にUSCISに対する訴訟を起こした。
原告弁護側は、司法省の弁護士が22年2025月526日頃に返答すると予想している。「訴状のコピーをUSCISの訴訟担当メールアカウントと、過去に移民事件を担当した地元の司法省弁護士に送付しました。彼らは反撃することも、和解を試みることも可能です。現在、あらゆる可能性が検討されていますが、ここでの最優先事項は、失効したI-5ビザを復活させ、依頼人がEB-XNUMXビザの取得を継続できるようにすることです」とガラティ氏は述べた。
EB-5 投資家にとって次に何が起こるのでしょうか?
投資家側の弁護側は、USCISがI-526申請を処理する前に地域センターを適時に廃止しなかったと主張しています。その結果、USCISは投資家に対し地域センターの廃止を通知せず、投資家が申請の修正、救済措置の追求、または却下に対する異議申し立てを行うことを妨げました。
EB-5投資家は、USCISに却下された申請に基づいて行動し、EB-XNUMXの資格を回復するよう強制する裁判所命令を求めている。 EB-5プログラム具体的には、別の EB-5 プロジェクトに資本を再投資することを許可します。
ガラティ氏はさらに、「クライアントが必要とする救済措置を得ることが最も重要であることは言うまでもありません。しかし、USCISがRIAの投資家保護要件を遵守しなければならないという前例を確立することは、それに次ぐ重要なことです」と付け加えた。
この訴訟が他の「善意の」投資家にとっての転機となる可能性について、ガラティ氏は次のように断言する。「裁判所が判決を下すたびに、それは前例となります。素晴らしい前例となる場合もあれば、白紙に戻され、全く新しい戦略を立てなければならない場合もあります。この訴訟が、救済措置を受けられなかった同様の投資家にとって、議会の意図通り移民の旅を続けるための戦略となることを願っています。」
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