アナヤット・ドゥッラーニ
イリノイ州の連邦判事は証券詐欺事件の集団和解を最終承認し、中国人88人に賠償した EB-5投資家 彼は未建設の50万ドルのシカゴ超高層ビルプロジェクトに資金を提供しました。中国人は2015年末から2016年初めにかけてこの超高層ビルプロジェクトに投資し、政府を通じてグリーンカードを申請した。 EB-5プログラム.
「詐欺事件は間違いなく業界の評判と、米国への移住を検討している外国人投資家や議員らからの支持を傷つける」と弁護士は言う。 ロナルド・R・フィールドストーン、フロリダ州マイアミのソール・ユーイング・アーンスタイン＆レールLLPのパートナー。
このプロジェクトで計画されている40階建て以上の複合用途施設は、カリヨン・タワーLPと開発会社シンメトリー・プロパティ・デベロップメントによってマグニフィセント・マイルのシカゴのリバー・ノース地区に建設される予定で、ホテル客室、タイムシェア、高級コンドミニアム、多様なビジネスが含まれている。
EB-5の投資家は正義を得るために訴訟を起こす
中国の投資家らは2018年XNUMX月、連邦および州の証券法違反を主張してカリヨンとシンメトリーを相手取って訴訟を起こした。 詐欺 和解合意書によると、受託者義務違反と投資資金の不適切な管理。
この和解案では、両社は550,000人以上の投資家にそれぞれ50万ドルを返還するよう求められている。残りの 30 名以上のプロジェクト投資家は、超高層ビル プロジェクトへの投資を継続することを選択しました。この和解により、カリヨンは貸し手の資金調達義務を果たすための時間が与えられるが、カリヨンが応じない場合、投資家は必要に応じて債権を裁判所に差し戻すことができる。
別の詐欺事件では、移民弁護士のセイエド・タヘル・カメリ氏は、2020年5月、同氏と彼のファンドマネージャー4人が投資家に未公開の手数料を16万ドル以上請求したとして米国証券取引委員会のEB-226詐欺訴訟を却下することができなかった。そして資金のうち5万ドルを有価証券の取引に使っています。 SECは、彼らがイリノイ州の高齢者向け住宅建設に88.7万ドルを寄付したEB-XNUMXの中国とイランの投資家XNUMX名をだまし取ったと主張している。
新しいEB-5改革法案は詐欺を防止し、EB-5投資家を保護しようとしている
EB-5プログラム、議会議員は透明性と説明責任を高めるために誠実な措置を制定しようとしています。
「EB-5投資家はほぼ常に訴訟を起こすことができますが、彼らは認定投資家であるため、裁判所は彼らが洗練されており、デューデリジェンスを実施できるか、少なくともベンチャーのリスクを理解できるとみなします。もちろん、詐欺は別の動物です」と言う モナ・シャー、法律事務所モナ・シャー・アンド・アソシエイツ・グローバル所長。
チャック・グラスリー上院議員（共和党、アイオワ州）とパトリック・リーヒ上院議員（民主党、バーモント州）は、5年30月2021日までに成立する可能性のある超党派のEB-XNUMX改革と誠実法案を制定した。法案が成立すれば、法案は再認可されることになる。 EB-5 地域センター プログラム 30 年 2026 月 XNUMX 日までの期間であり、詐欺を防止し、外資投資と米国の雇用創出を改革するための誠実性条項を提供します。
グラスリー上院議員の法案の導入は、詐欺事件における投資家の保護を強化するのに大いに役立つとシャー氏は述べた。
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