アナヤット・ドゥッラーニ
この 5年のEB-2022改革および完全性法 これにより、EB-5 業界に多くの変化がもたらされました。それらの変更の XNUMX つは、新規営利企業が第三者の資金管理者を雇用する必要があることを含む、より透明性の高い措置を追加することでした。
「これらの透明性対策の目標は、移民投資を受け入れる地域センターや発行体に求められるケアの水準を高めることです」と、JTC アメリカの ICS USA の法務顧問、ジル・ジョーンズ氏は述べています。 「これは業界を正当化し、本来意図されていた良いことを行うプログラムに再び焦点を当てるのに役立ちます。」
ジョーンズ氏は、これらの新たな透明性対策が適切に実施されれば、RIAはEB-5プログラムにおける詐欺や悪用の事件を削減または阻止できる可能性があると述べた。
「少数の悪者が政府のプログラムの評判を傷つけるのはあまりにも簡単です」とジョーンズ氏は言う。 「より包括的な報告要件は、ベストプラクティスを採用する地域センターが改革されたEB-5プログラムの成功に貢献できるようにしながら、これらの悪者を排除するのに役立ちます。」
EB-5 ファンド管理者の役割
ファンド管理者は、資金移動の監視と検証、財務諸表の作成、収入と支出の配分の文書化、資産の追跡、投資家向けのレポートの作成、規制管理とコンプライアンスのサポート、財務会計と監査の調整などのタスクを実行する必要があります。
「この新しい法案の可決により、EB-5が追いつく時期が来たという規制当局のシグナルが見られます。全体として、これは投資家の信頼を高め、米国の規制を再強化するため、確かに正味のプラスです」世界トップクラスのCBI/RBI目的地のXNUMXつです」と述べています。 ブライアン・コーキンス, プロキシ・ファイナンシャルの創設者。
独立したファンド管理者は、EB-5 投資家を支援し、投資家の利益が保護され適切に処理されることを保証するために、ファンドと参加者との間の連絡役の役割を引き受けます。
「これらの新しい規則は、規制当局が略奪的行為を見つけて阻止するのに役立つだけでなく、プロジェクト、地域センター、資金の取り扱い方法に関する詳細情報へのアクセスを要求し、第三者による監視や資金の取り扱いを義務付けることで投資家を助けることもできます。」悪意のある者によるプログラムへの参加を禁止します。 RIA は投資家保護の分野で大きな進歩を遂げています」とジョーンズ氏は言います。
EB-5 ファンド管理者になれるのは誰ですか?
コーキンズ氏は、RIAはファンド管理者に登録投資顧問（RIA）であることを義務付けていると述べた。 弁護士、公認会計士、ブローカーディーラー.
「私たちプロキシ・ウェルス・アドバイザーは認可を受けたRIAであるため、法令に基づいてこれらのサービスを実行する資格があります。基金管理者の任務に関して言えば、私たちの重要な役割は、基金の目的との整合性を確保するために基金の活動と移動を監督することです」とコーキンズ氏は言います。
ジョーンズ氏は、JTC は「ファンド会計、記録管理、エスクロー、連署サービスを含む包括的なサービス」を提供していると述べています。
ファンド管理にはプロジェクトに多大なコストがかかるのではないかと疑問に思う人もいるかもしれないが、ジョーンズ氏は、ファンド管理者の要件に従うためのコストは「最小限の影響しかないはずだ」と言う。
彼女は、ファンド管理者の役割は、常に業界でベストプラクティスとして認識されているタスクを実行することになると述べています。彼女は、これらはある程度すでに導入されており、合理的かつ予想されたコストがかかるものであると述べています。
「そして、連帯署名者の要件などの新しい項目については、コストは、コストのかかるエラーを最小限に抑え、効率性を生み出す機会とみなすことができ、長期的にはコストの節約につながる可能性があります」とジョーンズ氏は言います。
EB-5資金管理サービスの選び方
ファンド管理者を選択する際、コーキンス氏は、確立された成功した実績があり、EB-5 業界の専門知識と経験を持ち、すべての利害関係者のエクスペリエンスを合理化する能力とともに、対応力とテクノロジー ソリューションを備えているグループを探すことを推奨しています。
「プロジェクトの全期間にわたって管理者とそのツールと協力して作業することになるため、ここで適切なものを見つけることが重要です」と Caulkins 氏は言います。
ジョーンズ氏は、従来のプライベート・エクイティ・ファンド管理者など、すべてのファンド管理者がEB-5ファンドの複雑さに精通しているわけではなく、RIAで概説されているすべてのタスクを処理できる能力を備えていない可能性があると述べた。
「EB-5基金の管理者は、適格なEB-5支出とその他の事業流出との違いを把握したり、投資家の資金と事業資金の混入を防ぐために複数の追加口座に記録を保管したり、さらには移民を追跡したりする任務を負うことがある。関連するマイルストーンです」とジョーンズ氏は言います。
彼女は、EB-5 基金の管理者が今後、「新しい営利企業からプロジェクトへの投資家資金のすべての支払いに共同署名し、場合によってはプロジェクトによる資金の展開にも共同署名する」役割を担うことになると述べています。開発者も同様です。」提供書類に基づいて適切な支出とみなされるものや、入国管理のマイルストーンを追跡する方法に関する知識など、まったく異なるスキルセットが必要になると彼女は言う。
この変更により、投資家は以前は入手できなかった情報にアクセスできるようになります。ジョーンズ氏は、RIAに基づき、地域センターは財務記録を保管し、監査を受けなければならないが、同時に「募集中および最後の取引から5年間は、それらの記録の一部を投資家が利用できるようにしなければならない」と述べた。
彼女は、透明性の要件により、 地域センター 「投資家を調達するために誰に報酬が支払われたのか、またそれらのエージェント/ブローカーにいくら報酬が支払われたのか」に関する情報を公開する必要がある。
ファンド管理者の利用は、EB-5 プログラムの透明性対策の一環として生まれた新しい機能ですが、業界関係者は、これにより EB-5 プログラム全体がよりスムーズで成功する可能性があると感じています。
「これにより、より良い実践やイノベーションへの扉が開かれます」とコーキンス氏は言います。 「そして投資家心理が活性化すれば、市場は活気に満ちたものになるはずです。」
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