アナヤット・ドゥッラーニ
当学校区の 5年のEB-2022改革および完全性法 (RIA) は方法にいくつかの変更をもたらしました 地域センター （RC）が動作します。これらの変更の中には、新しいものも含まれていました。 フォーム I-956G、当初は米国市民権・移民局 (USCIS) によって 2022 年 2023 月に付属の取扱説明書とともにリリースされました。 956 年 XNUMX 月下旬、USCIS は Form I-XNUMXG の更新版をリリースしました。
フォーム I-956G は、地域センターが USCIS に提出する文書であり、法に基づく継続的な指定を求めています。 EB-5 ビザ プログラム。このフォームは、USCIS がその有効性と遵守状況を評価できるように、承認された地域センターによって提出される必要があります。 EB-5 プログラム要件.
「USCIS指定の地域センターは、会計年度が終了する暦年の29年2023月XNUMX日までにこのフォームを提出しなければなりません」と述べています。 デニス・トリスターニ, Tristani Law, LLC のマネージング弁護士。 「フォーム I-965G はフォーム I-924A の RIA 後のバージョンです。」
新しいフォーム I-956G は I-924A と同様の目的を果たしますが、いくつかの重要な違いがあり、より多くの書類の提出が必要です。
「具体的には、新しいフォーム I-956G は、EB-5 プロジェクトで EB-5 資金がどのように使用されたかについての完全な説明を求めています」と述べています。 ジェニファー・ハーマンスキー、Greenberg Traurig, LLP の株主。 「フォーム I-956G では、NCE [新規商業企業] から JCE [雇用創出企業] への資金の流れに関する証拠の提出が求められています。」
ハーマンスキー氏は、フォームでは計画の進捗状況に関する詳細な証拠を求めていると述べた。 EB-5プロジェクト、創出された直接雇用の総量、およびEB-5投資家が管理手数料、手数料、その他の取引ベースの報酬など第三者に支払ったすべての手数料の詳細な会計。
「さらに、フォーム I-956G は、NCE と JCE の銀行取引用の『個別口座』に関する情報と、基金管理者に関する情報を収集しようとしています」とハーマンスキー氏は言います。また、地域センターに対し、訴訟や破産手続きの開示を義務付けている。地域センターが EB-956 地域センター プログラムに参加するように指定されている各連邦会計年度に期限までにフォーム I-5G を提出しない場合、地域センターの指定の解除などの制裁が科される可能性があります。
「2021年に地域センタープログラムが失効する前は、プログラムに準拠した経済成長の促進を確立するために、フォームI-924A、地域センター年次証明書が使用されていました」とEB-5投資プラットフォームおよびUSCISコンプライアンスのディレクター、グレッグ・シーハン氏は述べています。 「現在、USCIS は、経済成長の促進を確立し、証券法、訴訟報告、徴収手数料、および労働法に関連する広範な RIA 後の完全性ポリシーの遵守を証明するために、フォーム I-956G、地域センター年次報告書を要求しています。」
I-956G の申請要件と期限については、いくつかの不確実性が残っています
USCIS の I-956G フォームの指示によれば、報告会計年度中またはその前に連邦指定を受けた地域センターのみが I-956G フォームを提出する必要がある、と Klasko Immigration Law Partners, LLP の準弁護士である Alison Li 氏は言う。
「今日の時点では、誠実法制定前に連邦政府の指定を受けたが、地域センター指定申請書フォーム I-956 を提出または承認を受けていない地域センターが、依然としてフォーム I-956 を提出する必要があるかどうかはおそらく不明である。毎年XNUMXGです」とリー氏は言います。
同弁護士は、USCISが23年2022月956日に設定されていた2022会計年度のI-29Gフォーム提出期限を2022年XNUMX月XNUMX日に一時停止したと指摘した。 USCISは追加のガイダンスを提供していない ただし、将来的にガイダンスを発行する予定であると述べています。 2023会計年度終了まであとわずか数日となっているが、「956会計年度にI-2022Gの提出が必要かどうかはまだ不明だ」とリー氏は言う。
更新された I-956G フォームとその取扱説明書の中で、Li 氏は、フォーム I-4G の指示の 956 ページに、地域センターは、期間中に「積極的な EB-1 投資家」が関与する NCE および資本投資プロジェクトごとに添付 5 を完了する必要があると記載されていることを指摘しました。該当する報告期間。
USCISのガイドラインに従って、「積極的なEB-5投資家」という用語は「INA[移民国籍法]203(b)(5)に基づく分類を求めている人、または条件付き永住権を取得し、まだ条件の解除を申請していない。」
「言い換えれば、I-526/I-526Eを提出した投資家、および/または条件付き永住者になったが829会計年度中にI-2022請願書を提出していない投資家がいるすべてのプロジェクトは、添付書類1を提出しなければならない。 29 年 2023 月 XNUMX 日までにプロジェクト情報を報告してください」とリー氏は言います。
彼女は、これは、プロジェクトが I-956F を提出した場合にのみ添付資料 2022 の提出を要求する 1 会計年度のフォーム I-956G の指示からの大幅な変更であると指摘しています。
「添付 1 では、プロジェクトが多くの情報を報告する必要があります。これには、EB-5 投資家の資本投資の会計処理、およびこれらに限定されません。 EB-5 投資家の投資資本がプロジェクト、プロジェクトの進捗、雇用創出に注力されていることを示す証拠。資金管理およびエスクロー口座情報。重大な変化は前会計年度に起こりました」とリー氏は言います。
EB-956 地域センターにとってフォーム I-5G を期限までに提出することが重要な理由
一方、ヘルマンスキー氏は、地域センター、NCE、JCEはこれまでよりもはるかに詳細な情報を準備する必要があり、十分な準備時間を確保するために年次コンプライアンスプロセスを早期に開始する必要があると述べています。
今年の報告要件の増加を考慮して、リー氏は、彼女の会社が地域センターに対し、できるだけ早くフォーム I-956G の提出準備を開始することを強く推奨していると述べた。
「私たちは、以前に承認されたすべての地域センターが、誠実法の制定後に I-956 または I-956F を提出したかどうかに関係なく、I-956G を提出する必要があることを提案します。これは、地域センターがコンプライアンスを維持し、投資家の信頼を保つために Form I-956G が不可欠だからです」と Li 氏は言います。 「さらに重要なことは、フォーム I-956G で要求される多くの情報は、投資家にとって必要となることです。 I-829 申請 とりあえず。"
彼女は、銀行、雇用創出、税金に関する記録は、文書の保存期間を過ぎると入手できなくなる可能性があると述べ、記録管理を常に最新の状態に保つことが重要であると付け加えた。
「地域センターは、USCIS での地位を維持し、RIA の新しい要件に準拠するために、この情報をタイムリーに USCIS に提供する負担が増大しています」と Tristani 氏は言います。 「コンプライアンスは、地域センターの地位の失墜や解雇の可能性によって個人投資家のI-526E請願が悪影響を受けないようにするために非常に重要です。」
シーハン氏は、移民投資家プログラム局（IPO）が現在、地方および高失業率地域のカテゴリーにおけるRIA後の保留申請について措置を講じているため、活動中の地域センターは請願者の弁護士と協力して、2023月までの30年度の活動を報告する予定であると述べた。 29 年 2023 月 XNUMX 日より前の XNUMX 日。
「さらに、地域センターは単なる申告活動以上のものを報告することになります。これには、強化された完全性要件への準拠を証明するために、証券顧問やその他のサードパーティベンダーとの時間を設定することが含まれます」とシーハン氏は言います。
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