EB-5 移民投資家に対して移民弁護士が果たす主要な役割の 5 つは、新しい営利企業に投資される EB-8 資本の合法性を戦略化し、文書化することです。これは、USCIS 規則 204.6 CFR 2(j)(3) および (5) に準拠するためであり、外国事業登録記録、事業税または個人税など、EB-XNUMX 投資家が必要に応じて提出しなければならない証拠の種類がリストされています。資本が「合法的な手段を通じて取得された」ことを証明するためのリターン、または他の資本源の証拠。実際には、これを準備する際にかなりの文書が必要になる場合があります。 フォーム I-526 請願書、USCISは法医学会計士のように文書を審査し、投資家の「資金源」の話と相関付けるために収益と銀行振込に関する文書を要求しているためです。
EB-5 投資家は資金源をどのように証明すべきでしょうか?
EB-5 請願者は、実際の 投資された資本は合法的な資金源からのものである単に資本が合法的な資金から提供された可能性があるというだけではありません。 見る ビンビン・レイ、2017 米国地区LEXIS 43548、*4 n。 2 (「[A] 原告は、夫が合法的に取得した資金を通じて資本投資を賄える経済的能力があることを証明するだけでは、EB-5 ビザの資格があると証明することはできません。彼女は、実際の投資資本が合法的に取得されたものであることを証明しなければなりません。」手段。"）
米国の裁判所は、これらの「高度に技術的な」要件が政府の正当な利益にかなうものであると認定しました。つまり、利用された資金が麻薬密売、マネーロンダリング、またはその他の犯罪事業など、疑わしい出所のものではないことを確認するものです。 Spencer Enterprises, Inc. 対米国を参照、２２９ Ｆ．補足。 229d 2, 1025 (ED Calif. 1040) aff'd 2001 F.345d 3 (683th Cir. 9) (申立人が資金の性質を指定しなかったため、資金源の合法性を確立できなかったという認定を確認)すべての雇用を終えるか、2003 年分の納税申告書を提出してください）。
EB-5資本が法的情報源からのものであることを確立するプロセス
EB-5 移民弁護士 移民投資家（および潜在的にはその財務アドバイザー、税務専門家など）と緊密に連携して、EB-5 申請者がどのように資本を稼いだのか、またその収益をどのように文書化できるのかを理解する。これはEB-5の投資家代表の重要な側面であり、USCISに承認可能な訴訟を提出できるようになるまでに、文書の入手、翻訳、レビューに数週間のやり取りが必要となる場合があります。
さらに、EB-5 申立人は、その資金が自分の資金であることを証明するという負担に応えるために、「資金の流れ」を文書化する必要があります。 見る いずみに、22 I. & N. 169 年 195 月 XNUMX 日 (「申立人は資金の流れを文書化していない、…申立人は…最初の [投資] が…自分の資金であることを証明するという責任を果たせなかった」ため保留中”）;そして ソフィチに関して、22 I. & N. Dec. 158, 164-65 (申立人は、投資しようとした資金源を適切に文書化できなかったため、セクション 204.6(j)(2) および (3) を満たしていることを証明できなかったと認定)。
EB-5 資本を移転する前にソースを検討することが重要な理由
正式な銀行チャネルや為替管理の制限により、EB-5 投資家の資金には民間の為替が関与することがより一般的になってきています。 USCISはこれらの経済的関係にますます敏感になり、否定し始めています フォーム I-526 為替業者が米国に送金される合法的な資金源の証拠を提供できない場合。 EB-5 投資家は証拠要件について移民弁護士および民間為替業者と話し合うことが重要です USCIS の懸念を和らげるための書類を確実に提供できるように資金を送金します。
経験豊富な EB-5 弁護士を雇うことは多くの理由から重要ですが、合法的な資金源と資金経路を文書化することが最大の理由の 5 つです。 これは、EB-5 資本が新しい営利企業に移転される前に、最初の試行で正しく実行されなければならないものです。 EB-XNUMX 実務家は、証拠請求、否認通知、資金源に関連する否認が大幅に増加していることを確認しており、すでに提起された訴訟を「修正」するのは困難な場合があります。これは、ペニーワイズやポンドの愚かさをする領域ではありません。
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