アナヤット・ドゥッラーニ
米国市民権・移民局 (USCIS) は、EB-956 プロジェクトの直接およびサードパーティ プロモーターの登録フォーム I-5K の最初の草案を発行しました。 5ページの取扱説明書と同様に、 フォームI-956K。 このフォームは、 5年のEB-2022改革および完全性法 (RIA) は 15 年 2022 月 XNUMX 日に署名されました。
「新しいフォーム I-956K は、プロモーターと移民エージェントの信頼性を判断する効果的な手段であり、EB-5 投資家にアプローチし、USCIS と SEC のポリシー、法律、規制を遵守するために必要な要件です」と氏は述べています。 エドワード・ベシャラ、Beshara Migration Global Law Firmのマネージングパートナー。
10 ページのフォームでは、各担当者が直接、または サードパーティプロモーター 地域センター、新規営利企業、関連雇用創出事業体、または特定の設備投資プロジェクトに関連して移民投資家に提供される証券の発行会社の場合は、フォームに記入して USCIS に登録します。
「例えば、I-956Kの形式によって、プロモーターやブローカーディーラーの背景に逮捕歴や州証券委員会による罰則が含まれるかどうか、あるいはマネーロンダリングに関与したことがあるかどうかが明らかになります」とベシャラ氏は言う。
EB-956 直接プロモーターおよびサードパーティ プロモーターを登録するための新しい I-5 フォーム
このフォームには、書面による契約のタイトル、日付、当事者、団体の種類、RC および NCE の ID 番号を記入することにより、申請者が地域センター、新規営利企業および関連雇用創出事業体と結んでいる書面による契約を特定するよう求めるセクションがあります。
ケイト・カルミコフGreenberg Traurig, LLP のグローバル移民およびコンプライアンスの共同議長は、このフォームでは要求される特定の情報が広範囲にわたると述べています。
「具体的には、海外移住エージェントやブローカーディーラーがフォームを提出する必要があるだけでなく、投資家を受け入れる新しい営利企業も直接または地域センター取引のいずれかを提出する必要がある」とカルミコフ氏は言う。 「同様に、ブローカー/ディーラーまたはマスターエージェントを通じて投資家を集めて登録を回避する方法はありません。新しいフォームでは、NCE または別のプロモーターの代理を務めるプロモーターの詳細情報を求める場合、サブエージェントのリストを要求するようです。」
カルムイコフ氏は、フォームが発見者同意書のコピーを要求していないのに、契約当事者、締結日、契約名に関する情報を要求していることも驚くべきだと述べた。
「奇妙なことに、法律では投資家へのオファーの一部としてそれを宣言することが義務付けられているにもかかわらず、プロモーターに支払われる金額に関する情報は求められていない」とカルミコフ氏は言う。
I-956K フォームはいつ EB-5 のために提出する必要がありますか?
フォーム I-956K は、マニュアルに従って、指定された団体の代理として活動する前、または地域センターの下で何らかのサービスを宣伝する前に提出する必要があります。
「USCIS、SECおよび地域センター、NCE、およびJCEは、誰が直接のプロモーター、第三者のプロモーター、移民エージェントであるかについての知識を獲得し、その結果、セキュリティとUSCISのコンプライアンスを確保するためにプロモーターとエージェントに対してデューデリジェンスを実行します。」ベシャラは言います。 「つまり、投資家がEB-5プロジェクトへの投資について十分な情報に基づいた決定を下せるように、承認されたマーケティング資料と説明が確実に提供されるようにするためです。」
フォーム I-956K は、マニュアルに従って、フォーム I-956F、商業企業への投資の承認申請書とは別に提出する必要があります。 Form I-956K には申請手数料はかかりません。
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