EB-5 投資家は同時申請と資金移動にどのように対処すればよいでしょうか? - EB5Investors.com

EB-5 投資家は同時申請と資金移動にどのように対処すればよいでしょうか?

EB5Investors.com スタッフ

EB-5投資家は、EB-XNUMXの利点とニュアンスを理解する必要があります。 同時出願 母国からの送金など、EB-5 申請プロセスの重要な側面です。

EB5Investors.comが主催した最近のウェビナーでパネリスト マルジャン・カスラ ローマックスより、 イリーナ・ロストヴァ EB-5 サポートの David 氏と Green Card Fund の Kyle Walker 氏が、EB-5 申請を提出するための重要な手順について貴重な洞察を共有しました。

2022年の改革・健全性法(RIA)で導入された同時申請により、米国の申請者はEB-2022のプロセスが進行する間、米国に滞在することができます。 旅行および就労許可 I-526 申請の承認を待っている間。

このプロセスは米国の資金移転に準拠する必要があり、 EB-5ビザプログラムの規制 および制限事項です。これは、米国当局が投資資金の出所を精査する際に厳格に審査される側面であるため、申請者にとって特に重要です。

以下の重要なポイントは、EB-5 投資家が同時申請の機会を最大限に活用し、送金が米国市民権移民局 (USCIS) の基準に準拠していることを保証するための指針となります。

資金移転規制を理解することは、EB-5投資家とその弁護士にとって非常に重要な側面です。

イリーナ・ロストヴァ: 常に変化があります。数年前、ロシアとウクライナの間で戦争が始まりました。それがきっかけで、USCIS がこれらの国から流出する資金の一部を見る方法に変化が起こり始めました。主な理由は、異なる制裁措置が実施され、ウクライナでいくつかの制限が課されたためです。ウクライナから資金を移動しようとした場合、現地政府によって制限されます。ロシアから資金を移動しようとした場合、制裁の対象となる可能性があります。したがって、請願者としても弁護士としても、理解しておくことが非常に重要です。

米国がイラン国民との取引に対してより厳しい制裁を課しているにもかかわらず、当社はイランの投資家と取引を続けています。EB-5 投資家候補に対する米国外国資産管理局 (OFAC) の特別な例外により、当社は法的サービスを提供し、投資家が取引を成立させることができます。これは全面的に適用されます。ウクライナやベネズエラなど、送金に国内規制を設けている国からの顧客がいるとします。その場合、その規制について理解し、現地の弁護士に意見を求め、顧客が現地の規則や法律に違反することなく資金を送金できたことを USCIS に示す必要があります。また、イランやロシアなど制裁を受けている国を相手にしている場合は、弁護士として OFAC の Web サイトにアクセスして、どのような規制があるか理解することができます。特定の銀行に対して限定的な規制が課せられている場合があるためです。したがって、顧客がその銀行の顧客でない場合は、心配したり、特別な許可を得たりする必要はありません。あなたのクライアントがその銀行の顧客であり、制裁を受けている可能性のある銀行から送金する場合、それはあなたのクライアントが投資できないことを意味するわけではありません。それは、OFAC に許可を求めなければならないことを意味します。それは、ライセンスの申請について話しているときです。したがって、ほとんどの場合、米国政府は合法的な活動への扉を開いています。弁護士であるあなたは、そして請願者であるあなたは、あなたが従うべき規則が何であるかを確認し、送金がそれらの規則に準拠していることを確認する必要があります。

米国の制裁を受けている国の投資家はEB-5ビザを申請できるが、追加の書類を提出する必要がある。

マージャン・カスラ: イランに対する制裁は40年以上続いています。米国政府は、ワシントンDCの財務省の一部である外国資産管理局を通じて、イラン人が投資し、EB-5プログラムに参加できるようにする一般ライセンスを創設することを決定しました。これは、イランの取引と制裁に関する31 CFRパート560です。この一般ライセンスは、個人投資家がプログラムに参加できるようにし、地域センターが安心してイランからの資金を受け取るためのものです。このライセンスがなければ、違法行為に関与している可能性がありますが、この一般ライセンスがあれば、イランから資金を受け取ることができます。OFACには、イランやロシアなど一部の国と直接の銀行関係がないため、資金が第三国を通過する場合、その資金は合法であるという規則があります。米国のどの銀行機関も、そのように取引できます。最近では、彼ら[USCIS]は、ミニ銀行のようなこれらの[マネージドサービスプロバイダー]MSPからの銀行取引明細書を要求するRFEを発行し始めました。移民弁護士として、反撃するのが私たちの仕事です。私は最近、弁護士から意見書を入手し始めましたが、OFAC に特定のライセンスを申請する必要はありません。これは、資金監視機関である OFAC からの追加証拠であることを示すためです。

同時申請は、米国に長期間ビザで滞在している外国人にとって特に有益です。

マージャン・カスラ: これは、H1-B、F-1、L1 などの長期非移民ビザで滞在する個人にとって特に便利です。同時申請を利用できます。I-526 E を提出するとすぐに、グリーンカード申請、労働許可申請、事前許可 (渡航文書) を含むステータス調整を申請できます。申請から 1 ~ XNUMX か月以内に渡航と就労ができるようになる「コンボ カード」と呼ばれるカードも登場しています。これは、HXNUMX-B で非常に長期間滞在している多くのインド人や中国人にとって便利です。

米国で同時に申請する個人は、米国大使館または領事館を通じて申請する個人よりも、ステータスの調整をより細かく制御できます。

マージャン・カスラ: 長期の非移民ビザで米国に滞在している場合は、ステータスの変更を申請する前に、少なくとも 90 日間は米国に滞在していることを確認してください。面倒な領事館での手続きを経る必要はありません。領事館の非判読性という概念があります。大使館の審査官があなたの資金源などを気に入らない場合は、承認された I-526 を再審査することができます。したがって、米国内でステータスを変更するオプションがある場合は、移民実務家および移民弁護士として、それを強くお勧めします。米国内にいる場合は、より多くのコントロールが可能です。

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