合法的な資金源の証明

EB-5 移民ビザに興味のある個人は、投資源が合法であることを証明する必要があります。 投資家および/またはその家族によって提出された宣誓供述書または宣言書は、USCIS 裁定局による EB-5 請願の審査の参考になる可能性がありますが、合法的な資金源を裏付ける独立した文書を I-526、移民に提出する必要があります。外国人起業家申請の請願。 投資家が提出しなければならない書類は、特定の投資源によって異なりますが、EB-5 申請の際に証拠として一般的に提出される書類の概要を以下に示します。

1. 投資家のパスポートの経歴ページ。
2. 投資家の過去の収益履歴、現在の職業/事業、投資資金の調達方法の履歴。
3. 投資家が EB-5 投資を行うのに十分な収入レベルを持っているか、十分な資産を蓄積しており、米国に居住していることを示す文書、投資家またはその事業の財務諸表。
4. 投資家の履歴書または履歴書。
5. 投資家の学位（ある場合）。
6. 外国または国内の適切な当局からの専門ライセンス。
7. 個人貯蓄を示す最近の銀行口座明細書。
8. 個人がお金を稼いだ、および/または納税申告書を提出したすべての国に対する 5 年間の納税申告書。これより前の年に収入があった場合、納税申告書には最高の所得レベルが示されます。企業が従業員に代わって税金を支払う場合、そのような申告が投資家に代わって行われたことを示す企業からの記録。
9. 資金が投資家が所有するビジネスから来ている場合は、以下を提出する必要があります。
   1. 企業の5年間の納税申告書
   2. 監査済みの財務諸表または会計士の評価
   3. ウェブサイトのプリントアウト
   4. マーケティング/販促資料
   5. 営業許可証/登録書類
   6. ビジネスのメディア報道
   7. ビジネスの銀行取引明細書
   8. 会社内での所有権または地位を示す文書
   9. 所有割合を示す株券
   10. ビジネスの買収および買収に費やされた資金に関する文書
   11. 事業の売却およびその収益に関する書類
10. お金が雇用主からの収入から来ている場合:
    1. 収入証明
    2. 個人の肩書、賃金、雇用期間を確認する雇用主からの雇用確認書
    3. 雇用契約書またはオファーレター
    4. ボーナスまたはストックオプションを提供する手紙
    5. プロモーションを説明する手紙
11. 資金が不動産の売却によるものである場合:
    1. 不動産の売買に関する書類作成
    2. 不動産の鑑定評価
    3. リース収入を証明するリース書類
    4. 証書と抵当権
12. 資金が債券の株式の売却による場合:
    1. お金が株式/債券/トレーディングから来ている場合の有価証券口座明細書
    2. 購入と販売の書類
13. 資金が相続によるものである場合、遺産の和解に関連するすべての書類。
14. 資金が訴訟または離婚手続きからのものである場合:
    1. 慰謝料に関するすべての書類
    2. 財産分与
    3. 民事訴訟に関する裁定または和解
15. 資金が宝くじまたはギャンブルの賞金からのものである場合、それに関連する文書。
16. お金が家族からの贈り物の場合:
    1. 贈与者および投資家に関連する上記の文書
    2. 贈与の理由と贈与者がどのようにしてお金を稼いだのかを説明する贈与宣誓供述書。
    3. 出生証明書、結婚証明書など、贈与者と投資家の関係を示す文書。 
    4. 該当する贈与税の支払いを証明する納税申告書

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