「個別外国為替管理措置実施細則」第２条では、中国人が年間に外貨に両替できる中国人民元の額に制限を設けている。限度額は毎年2人当たり50,000万ドルに設定されているため、中国では友人や家族を利用して海外に資金を送金するのが一般的となっている。具体的には、海外への資金送金を容易にするために、EB-5 投資家は多くの場合 XNUMX 人の個人の協力を求めます。追跡における投資家の立証責任には、以下のことが求められます。
- 各取引を10人の友人や家族まで追跡
- 10 人の友人や家族から海外口座 (ほとんどの場合香港) までの各取引を追跡します。
- 投資家の海外口座から地域センターまでの資金を追跡します。
トレースの各段階を満たすためには、投資家がさまざまな口座間の送金を示す銀行取引明細書を入手することが重要です。外貨両替サービスを利用して送金した場合は領収書が必要となります。 さらに、投資家にとっては、資金の移動を USCIS に明確に伝えるために、資金の移動を支援した個人から声明を入手することが役立つことがよくあります。
EB-5 の実践で時々見られるもう 5 つのバリエーションは、個人が外国と中国の両方のアカウントを持つ 500,000 人以上の個人を見つけることです。 EB-1,000,000 投資家は、EB-5 への投資に対して 500,000 万ドルまたは 1,000,000 万ドル相当を人民元で個人の中国口座に送金します。その見返りに、個人は 5 ドルまたは XNUMX ドルを EB-XNUMX 投資家の海外口座に送金します。そこから、投資家は資金を地域センター提携の新規営利企業の口座または指定されたエスクロー口座に送金します。
EB-5 ビザ プログラムへの投資に興味のある個人は、現在の法的枠組みの中で国外に資金を送金する最適な方法を決定するために、現地の中国人弁護士に相談する必要があります。
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