EB-5 エスクロー プロセスの段階的な概要
EB-5 への投資では通常、I-5 請願の承認前に EB-526 投資家を保護するエスクロー契約が利用されます。以下は、EB-5 エスクロー プロセスの概要です。
1. EB-5 投資家がプロジェクトを選択します。 EB-5 投資家はその後、サブスクリプション契約、運営契約、エスクロー契約、およびその他のプロジェクト文書 (総称して「プロジェクト文書」) に署名します。
2. エスクローでの入金。 EB-5 投資家は、必要な投資金額をプロジェクトに関連するエスクロー口座に入金します。
3. ファイル I-526 請願。 EB-5 投資家がプロジェクトにサインアップし、必要な投資額をエスクローに預けた後、USCIS に I-526 請願書を提出します。
4. エスクローリリースの条件エスクローから資金が解放される条件は、個々のプロジェクトによって異なります。ここでは、例として 3 つのシナリオを示します。
- エスクロー契約が I-526 請願の提出時に資金のリリースを条件としている場合、EB-5 投資家は I-526 請願の提出の確認を受け取ったら、その確認をエスクローエージェントに提供し、エスクローエージェントが資金をリリースします。プロジェクト文書に従って、指定されたプロジェクト会社のアカウントにエスクローで送金されます。
- エスクロー契約が段階的な資金の放出を条件としている場合、たとえば、I-526 請願の提出時に半分、I-526 請願の承認時に半分というように、I-526 請願の提出後の資金の放出と同じ手順が適用されます。上記のシナリオ 1 で述べたとおり、通常は観察されます。
- I-526請願の承認まで資金がリリースされない場合、EB-5投資家がI-526請願の承認の証拠をエスクローエージェントに提供するまで、資金はエスクローエージェントに残され、エスクローエージェントは指定されたプロジェクト会社にエスクロー内の資金をリリースします。プロジェクト文書に従ってアカウントを作成します。
5. エスクローのリリース。特定のプロジェクトのエスクローリリースの条件が満たされると、資金はプロジェクト文書に従って指定されたプロジェクト会社の口座にリリースされます。
I-526 請願が承認または却下されると、エスクロー口座内の資金がどうなるかは、EB-5 投資家のプロジェクト文書によって異なります。厳格なルールの 526 つは、I-5 請願が承認されたら、エスクローに残っている EB-526 投資家の資金をすべてプロジェクト会社に解放しなければならないということです。 I-5 請願が拒否された場合、プロジェクト文書の関連規定により、資金が EB-2 投資家に返還されるかどうか、および返還がどのように行われるかが制御されます。一般に、上記のシナリオ 3 および 526 で説明したエスクローの取り決めでは、I-5 請願の拒否の証拠に基づいて、エスクロー エージェントは拒否された EB-5 投資家がエスクローに残っている金額を返金します。エスクローの金額が EB-5 投資家の資金を全額返金するのに十分でない場合は、プロジェクト文書が残りの金額を取得するプロセスのガイドとなる可能性が高くなります。各 EB-XNUMX 投資家は、特定のエスクロー プロセスのガイドとなるプロジェクト ドキュメントに精通している必要があります。
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