申請する際には考慮すべき要素が数多くあります。 EB-5移民投資家ビザ投資家は通常、適切な法律顧問の選択、投資資本のための確実な資金源の確保、適切なプロジェクトの選択など、自らが管理できる側面に重点を置きます。
しかし、EB-5 申請の処理に関して米国市民権移民局 (USCIS) に責任を負わせることを目的とした訴訟がますます一般的になっています。これらの法的措置を EB-5 環境の重要な一部として理解することは、潜在的および現在の投資家が、このプログラムを通じて米国のグリーンカードを取得することに関連するリスクと機会をよりよく理解するのに役立ちます。
EB-5訴訟弁護士向け ジョン・Patt Kurzban Kurzban Tetzeli & Pratt 氏によると、訴訟は EB-5 プログラムのパラメータを定義および改良し、公平性と一貫性を確保するのに役立っています。「私たちは規制産業に属しており、訴訟と訴訟は規制産業においてプログラムを効果的に管理するための要素です。」
米国移民弁護士 ロバートコーニッシュ ロバート・V・コーニッシュ法律事務所の弁護士は、業界が成熟しつつあると指摘しています。「RIA 後の多くの事柄が不正管理や詐欺の範疇に入るのはまだ見られませんが、それが実際に問題になるのは確かではありません。しかし、問題になるのは、何年も前のレガシー プロジェクトとレガシー プロジェクトに関連する問題です。」
EB-5に変化をもたらした訴訟事例
したがって、EB-5投資家は、進行中の、そして アプリケーションに関連する潜在的な訴訟 彼らのような法的な状況を認識していれば、十分な情報に基づいた決定を下し、申請に関して起こり得る問題を予測することができます。
ノーザン ロッキーズ地域センターに関する訴訟は、EB-5 の状況を形作る上で訴訟が影響力を持っていることを示す最近の訴訟の XNUMX つです。
2024年初頭、ノーザンロッキーズ地域センターは、プログラム誠実料金の未払いにより、USCISからの承認または認可の喪失に直面しました。訴訟では、100を超えるEB-5地域センターがプログラム誠実料金の未払いにより承認を失うリスクがあることが強調されました。ノーザンロッキーズは、USCISが支払い遅延について適切な通知を提供しなかったこと、および料金の期限を変更する柔軟性があったことを主張しました。地域センターは、合計1.7億ドルの進行中の建設プロジェクトと500人以上の投資家のグリーンカードへの影響を強調しました。最終的に、裁判所は、事件を審査している間、地域センターの指定を維持する差し止め命令を発行しました。
Hubspot ブラッド・バニアス ノーザン・ロッキーズを代表する訴訟弁護士バニアス・ローの弁護士は、判事の判決は個々の訴訟だけでなく業界全体に影響を与えると述べた。「それは一つの裁判所の一人の原告でした。そしてそれは業界全体の解決策でした」と彼は語った。
別の場合には、 バッティネーニ訴訟 投資資金の出所を理由にEB-5投資家ビザ申請を却下したUSCISの決定に異議を唱えた。この訴訟の主導弁護士は、 ロン・クラスコ クラスコ法律事務所の判事は、「判事は、政府が採用してきた資金要件のパスは間違っていると判決を下した」と指摘している。判決を下したワシントンDCの判事は、USCISが明確で一貫した基準を順守し、投資家を恣意的な決定から守る必要があることを強調した。
EB-5弁護士 スティーブン・ラインゴールド ソール・ユーイング・アーンスタイン＆ラー法律事務所の弁護士が、 地域センターのI-956F拒否 ネバダ州のプロジェクト。このケースでは、USCIS は判決が出る前に行動を修正することができました。ラインゴールド氏は、「私たちは銃弾を撃たずに勝利したと言いたいところです…政府は逃げ道が見つからず、私たちが求めていることをやらざるを得ませんでした」と付け加えました。
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