著者: ケイト・カルミコフ、ジェームズ・コーミー
ロシア経済が強い逆風に直面しているため、多くの裕福なロシア人が米国への移住を模索している。ますます魅力的なオプションの 5 つは EB-5 です。しかし、ロシアの独特の地政学的立場により、EB-XNUMX資金の出所を追跡することは投資家とその弁護士にとって独特の仕事となっている。知っておくべき上位 XNUMX つの傾向は次のとおりです。
- 現金、現金、現金。ロシアのEB-5投資家にとってこれまでのところ最大の課題は、ほとんどのロシア人が現金で取引していることだ。金融危機が発生すると、預金機関が一夜にして資金が枯渇し、口座保有者が資金を引き出せなくなる可能性がある。この問題に対処するために、多くの人がお金を引き出して安全預金口座に預けます。さらに興味深いのは、現金で満たされたこれらの貸金庫が、ビジネス取引におけるエスクロー口座として効果的に機能することです。特に重要なのは住宅取引で、不動産の売り手は買い手と会い、貸金庫に現金が入れられるのを確認し、取引が完了するまで開けることはできません。現金取引を文書化することは困難ですが、EB-5 請願では不可能ではありません。
- 外国通貨。 2009 年の大幅な上昇と下落からはやや落ち着きましたが、ロシアでは為替レートのボラティリティが上昇しており、価値は減少しています。この組み合わせは、お金の価値を維持したいロシア人がルーブルを移してユーロやドルに移すことが多いことを意味する。口座番号とこれらの送金の記録を保管することが特に重要です。
- 未経験の銀行。 2007年に完全に無制限の外国為替コミュニティに参入したロシアの銀行は、この種の取引を処理する準備ができていないため、資金の送金は遅くなり、時には誤って送金されることもあります。
- 腐敗。他の多くの国と同様、ロシア経済における汚職は広範囲に及んでいる。投資家の資金源がロシアでの事業から来ている場合、投資家は合法的に事業を行っており、投資家に資金を送金していることを証明しなければならない。
- 納税記録。ロシアでは、個人は自己申告をしません。その代わりに、企業は自動的に源泉徴収を行い、年末に納税フォームを発行することになっています。ただし、個人が申告することを決定した場合は、課税暦年後に申告に 4 か月、支払いに 7 か月の猶予が与えられます。これをUSCISの査察官に指摘するか、支払いが受領されるまで待つことで、多くの問題を回避できます。
ロシアのクライアントを代理する移民弁護士は、ロシアの資金源に関するこうした傾向を認識しておく必要がある。慎重に計画を立て、USCIS に適切に通知すれば、このプロセスはスムーズに進むはずです。
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