1. テナント占有作業の方法論
2012 年 5 月以来、USCIS はテナントが創出した雇用は EB-2012 対象の雇用として認められず、投資家あたり 5 件の雇用要件を満たすために使用することはできないという立場をとってきました。以前は、不動産開発業者は、オフィスビルや複合用途の小売スペースなど、テナントが占有するスペースを建設し、テナントビジネスには場所がないという理解に基づいて創出されたすべての仕事の功績を認められることができました。新築なしで。 USCISは、この方法論を使用して以前に承認された地域センター/プロジェクトを尊重するが、今後は許可しないと述べています。この新しい解釈に対する例外の可能性は、12 年 20 月の USCIS EB-2012 利害関係者会議の書面による議事録と、XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日に発行された運用ガイダンスに概説されています。しかし、この方法論をいつ使用できるかについての最終的なガイドラインは依然として利害関係者に提供されていません。いくつかの要因には、次のような状況が含まれる可能性があります。
- テナントは開発会社から融資を受ける
- テナントは無料家賃または家賃控除を受けられます
- テナントは開発から出資を受ける
これらの状況は、融資/家賃減額/株式投資がテナントのビジネスへの多額の投資であり、創出されたすべての雇用が実際には別の場所から移転されただけの雇用ではなく、実際には新しい雇用であることを開発者が証明できる場合には適切です。 空き家が少なく需要が高い地域にある特殊用途の建物も基準を満たす場合があります。
2. 純新規雇用の創出
USCIS は、離職という概念に非常に関心を持っており、雇用を確保するよう努めています。 EB-5プロジェクト 単に地理的な場所から別の場所に仕事を移すのではなく、純新規の仕事を創出しています。この例としては、新しい 5 つ星ホテルの建設が挙げられます。 USCISは、雇用される従業員が、より高い賃金やより良い労働条件を理由に、単に近くの古いホテルからそのホテルで働くために単純に移動してきた従業員ではなく、その地域に初めて来た従業員であることを望んでいます。
3. 市場/実現可能性調査
USCIS は、実現可能性調査においてより詳細な情報を求めるようになっています。たとえば、RFE は、業界や地域の需要と競争のデータ、プロジェクトの詳細なスケジュールと予算、プロフォーマ、および雇用を創出できる方法でプロジェクトが進むその他の証拠を求めています。
4. つなぎ融資
2012 年 5 月の USCIS EB-5 利害関係者会議の書面による議事録の中で、USCIS は負債または株式の形でのつなぎ融資の利用を受け入れることを確認しました。しかし、ブリッジファイナンスに関するRFEは、EB-XNUMXファンドを考慮してブリッジファイナンスが行われたことを証明する文書の要求に焦点を当てており、それによってブリッジ資金と創出された雇用との結びつきを確立している。
5. 保証された償還契約s
USCIS は募集書類を注意深く検討し、EB-5 資金を投資家に返済する保証が含まれていないことを確認しています。融資構造において、USCIS は融資が返済保証を必要としないことを保証することに重点を置いています。 USCISは、株式モデルにおいて、プットまたはコールオプションが必要であると思われる文言に疑問を呈している。同様に、RFE は出口戦略のタイミングを指摘しており、I-829 の判決が下されるまで資金が取消不能でコミットされていることを明確にする文言を必要としているようです。
6. 模範請求に対する法適合事業計画の事項
USCIS は従来の範囲を超えて手を差し伸べ始めています。 ホーの件 模範的な要求に対する事業計画の検討において。開発者は、2009 年 XNUMX 月の Neufeld 覚書で定められた規則に慣れており、事業計画に重大な変更があれば申請が拒否される可能性があると述べられています。この要件はある程度緩和されているようですが、承認を得て RFE を回避するには、保守的な予測を使用することが依然として最も安全な手段です。
7. 経済研究の透明性
報告書の複雑さに関係なく、USCIS は経済研究の基礎となる仮定とそこへのインプットをすべて明確に把握することを期待しています。透明性を高める詳細には、選択した経済モデルで使用された正確な情報、Web サイトが閲覧された日付、ガイダンスとして使用されたリソースや専門家への引用などが含まれます。
8. 地域センター運営計画
USCIS RFE は、次の証拠を要求します。 地域センター 次のようなセンター運営に関する情報を提供します。
- プロジェクトをどのようにマーケティングするか
- 大文字化の証明
- 地域センターの指定を求めるためにこれまでに支出した資金の証明
- 投資家を監視および追跡するために地域センターが実施したプロセスと手順
- 地域センターの EB-5 プログラム要件への準拠に関する情報
- 地域センターの校長に関する情報
9. 地域センターの購入
Form I-924 によれば、申請者は地域センターを購入するための嘆願書に対する修正を提出しなければなりません。地域センターの買収を検討する際、USCIS は通常、当初指定された企業が地域センターの立場に立つことを期待しています。したがって、申請者は、新しい会社の設立を伴う資産の購入や組織再編には注意する必要があります。
10. 地理的地域および業界コード
USCIS は地理的エリアと指定された業界コードを使用して、EB-5 投資の受益者に関する情報を利害関係者に提供します。したがって、USCISは広すぎる地理的地域に眉をひそめ、選択された地域が経済データによって完全に裏付けられることを期待しています。同様に、USCIS は、一般に XNUMX ～ XNUMX 桁の NAICS コードは影響を受ける業界について十分な詳細性を提供しますが、XNUMX 桁のコードでは提供できないことを明らかにしました。
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