by ケイト・カルミコフ (NAIST) と ディロン・コルッチ
ベトナム国民が EB-5 プロセスを進めるには、独特の困難が伴います。特定の国内政策は、潜在的な EB-5 投資家にとって頭痛の種となる可能性があります。以下では、ベトナムの投資家が直面するいくつかの問題について説明します。
- 通貨制限 ベトナムの通貨法は一般的に、ベトナム国民が海外に通貨を移動する能力を制限しています。このため、ベトナムに居住する投資家がEB-5投資を行うのに十分な資金を自分で送金することはほぼ不可能になります。したがって、ベトナムの投資家は通常、第三者の送金エージェントを利用します。この第三者マネーエージェントは、ベトナムにおける投資家のEB-5投資を受け取り、その後、EB-5投資額を海外の第三者マネーエージェントのオフィスから選択されたEB-5投資に送金します。この方法を採用しているベトナムの投資家は、まず地域センターまたはEB-5投資銀行に確認する必要があります。米国の一部の銀行は、投資家の口座から出ていない資金を受け入れません。
- 資金の追跡 投資家は、投資を促進するために使用されるサードパーティの送金エージェントを通じて投資資金を追跡するという負担を負っています。したがって、投資家は、投資家から第三者送金業者への資金の移動、第三者送金業者による各送金、および第三者送金業者から新しい営利企業への送金を追跡する必要があります。途中のステップを文書化しないと危険信号が発生し、多くの場合 RFE につながります。
- ホームエクイティローン ホームエクイティローンは、投資家が担保として使用される不動産の所有権を証明でき、投資家が合法的な資金源からローンを支払うことができることを証明できる場合、一般に資金源として受け入れられます。住宅ローンやローンの書類が真実であることを確認するために、不動産鑑定評価を受けることをお勧めします。さらに、ベトナムの多くの住宅では、開発の結果、番地が変更されました。文書間の連続性を確保するために、家屋番号の変更を追跡することが重要です
- 税の領収書 USCIS は、5 年間の納税証明書がない場合に RFE を送信することがよくあります。ベトナムでは、雇用主は従業員の税金を直接控除でき、個人も毎年納税することができます。雇用主が従業員に代わって税金を支払っていることを証明する雇用証明書が役に立ちます。さらに、納税領収書は通常、個人が税金を支払ったときに入手できます。
- 金で保有されている資金 ベトナム国内の状況により、多くの人が金テールを購入するためにベトナムドンを使用しました。金の購入は、同国の通貨の急激な下落から守るために行われた。ただし、これはトレースに問題を引き起こします。多くの場合、個人は金を購入した際の領収書を保管していません。投資家が金の購入の領収書を持っていない場合、投資家が金を購入するための資金を合法的に稼いだことを文書化する必要がある場合があります。さらに、購入前の銀行口座からの資金の引き出し、金を保管するために開けられた貸金庫、金から紙幣への交換の記録など、金の購入の各ステップを文書化する必要があります。
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