米国市民権・移民局（USCIS）は、移民規制に関する政策マニュアルの改訂版を発表し、高齢者やEB-5投資家にとっての重大な懸念事項に対処した。移民当局が、申請を委託した団体に制裁を課した場合、申請はどうなるのか？
このアップデートには、制裁に関する明確化が含まれています。 地域センター、新規商業企業（NCE）、および規制に準拠していない雇用創出事業体（JCE）と、5年15月2022日以前に申請したEB-XNUMX投資家に対する特別な配慮。 5年のEB-2022改革および完全性法 これらの機関が準拠していなかった場合、RIA が発効しました。
EB-5 スペシャリストであり、Lucid Professional Writing の創設者でもある Suzanne Lazicki 氏は、自身のブログで、さまざまな EB-5 利害関係者にとっての政策更新の重要性を強調しています。「この政策更新の舞台裏で CIS オンブズマンが素晴らしい仕事をしていると感じています。この政策更新は、解釈や実際の適用なしに単に法令を繰り返すのではなく、利害関係者の質問に関連性があり、それに応えています。地域センターは制裁政策に完全に満足しているわけではないかもしれませんが、地域センター、NCE、JCE を制裁するための特定の条件とプロセスを USCIS がどのように解釈しているかについて、素晴らしい詳細が説明されています。」
このガイダンスは、USCISが実施している 多くの地域センターの監査 EB-5投資家ビザプログラムの管理と透明性を向上させるため。
ロナルド・クラスコEB-5移民弁護士であり、Klasko、Rulon、Stock & Seltzerの共同創設者である、このアップデートでは、RIAに含まれる文言が維持され、500,000つの重要な問題が強調されています。「RCが取り消された場合、RIA前の投資家が善意の投資家として認定されるために別のプロジェクトに投資しなければならない金額は、800,000万ドルではなくXNUMX万ドルです。USCISは、必要な措置を講じなかった、または不適切な行動をとったRCを取り消すのではなく、一時停止することを選択できます。USCISは、資格剥奪の根拠について制限的な見解を持っているため、取り消されていないRCの多くの善意の投資家には選択肢がありません。」
EB-5 エンティティが準拠していない場合はどうなりますか?
この変更は主に、移民政策のオンラインリポジトリであるUSCIS政策マニュアル第6巻に影響する。RIAの適用以来、当局は それに応じてマニュアルを更新する.
地域センターに関しては、EB-5 団体が、義務付けられている年間 EB-5 インテグリティ ファンド料金を支払わない、年間明細書を提出しない、虚偽の情報を提供する、指定に一致しない方法で行動する、法定要件を満たしていない個人または団体に関与し、そのことを知った後 14 日以内に関与を中止しない、関与した人物の真正性に関する虚偽の証明書または情報を提供するなど、規制に違反している場合、当局は制裁を科す権限を有します。
いずれの場合も、USCIS とその関連当事者による地域センターの停止または解散などの制裁が科せられます。
NCEおよびJCEの場合、USCISは、その他の違反の中でも特に「禁止された個人または団体の関与を中止するための商業的に合理的な努力を怠り、またはそのような事実を知ってから14日以内にUSCISに通知しなかったことにより、法定の誠実性要件を満たさない個人または団体を故意に関与させた」として、それらおよび関連する個人または事業体の資格を一時的または永久的に停止または剥奪することができると、政策マニュアルは述べている。
更新されたガイダンスでは、これらの団体による国家利益への脅威、詐欺、虚偽表示、欺瞞、犯罪的悪用についても取り上げられており、USCIS が EB-5 請願、申請、および給付を拒否することが必要になります。
RIA 前の EB-5 投資家は、地域センター、NE、または JCE が終了または資格剥奪された場合、何ができますか?
この政策更新では、これらのケースでは、これらの「善意の」RIA 前の投資家が移民国籍法の下で資格を維持できる可能性があることを確認しています。また、政策マニュアルの第 8 巻の新しい第 6 章で、これらの状況が発生した場合に USCIS が従うプロセスと要因、ケースごとに審査する際の制裁の種類と裁量的決定を示し、機関が RIA 前の行動に対して個人または団体に制裁を課すことはないが、「制裁対象となる RIA 後の違反の重大性を評価する目的で、RIA 前の重大な違反または再発する違反を検討する可能性がある」ことを明確にしています。
したがって、このような状況に巻き込まれたRIA前の投資家は、引き続き、 EB-5プロジェクト 関連する地域センター、NCE、またはJCEが解散または資格剥奪された場合でも同様です。「たとえば、投資家の資本が投資されたままで [NCE] にリスクを負っており、必要な雇用が既存の事業計画に従って創出されているか創出される予定である場合、EB-5 インテグリティ ファンド料金の未払いまたは別の [NCE] に関連する理由で関連する地域センターが解散されても、それ自体で投資家の資格に悪影響を与えることは通常ありません」と更新されたポリシー マニュアルには記載されています。
USCIS が投資家資本の不正流用を理由に地域センターまたは NCE を解約または資格剥奪した場合、「投資家は別の [RC] と再提携するか、別の [NCE] に投資することで資格の維持を求めることができます。」
RIA 前の EB-5 投資家が RC、NCE、または JCE が終了または資格剥奪されたことを通知された場合、USCIS から決定通知を受けてから 180 日以内に新しい文書を提出することで、新しい投資または新しい関連地域センターに通知する申請を変更できます。たとえば、新しい地域センターの提携を示す文書、または新しい EB-5 投資の加入契約、私募覚書、事業計画、および経済的影響分析などです。
特に、RIA 以前に申請した EB-5 投資家が別の NCE または地域センターに新しい適格投資を行う場合、申請した金額は最初のフォーム I-526 を提出したときに投資した金額になります。2022 年 5 月以前は、EB-1 プログラムの標準最小投資額は、ターゲット雇用エリア (TEA) の場合、それぞれ 500,000 万ドルと 1.05 万ドルでしたが、現在はそれぞれ 800,000 万ドルと XNUMX 万ドルです。
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