米国市民権・移民局（USCIS）は、次のような監査を行ったと発表した。 指定されたEB-5地域センター 23月XNUMX日から始まります。
移民および国籍法 (INA) のセクション 203(b)(5)(E)(vii) に従って、このプロセスは少なくとも XNUMX 年に XNUMX 回行われなければなりません。
USCISは9月5日の声明で、「地域センターの監査は、地域センターの申請書や年次認証、関連する投資家の請願書の情報を検証するのに役立ち、EB-XNUMXプログラムの完全性を高める」と述べた。
EB-5 業界は、監査プロセスを透明性と信頼性を高める手段として歓迎しています。 この米国ビザプログラム.
アメリカ移民投資家同盟（AIIA）のイシャーン・カンナ会長は、「監査によって地域センターが法律に従って運営されていることを確認し、投資家に信頼を与えることがわれわれの願いだ」と述べた。
「監査は、申請書、認証、財務書類、内部統制、投資家の資金の流れを精査することで、投資家の利益を保護します。これにより、現在および将来の投資家に、投資が適切に管理されているという自信を与えることができます。私たちは、プログラム全体の透明性を向上させ、投資家とEB-5ステークホルダーの間でより高いレベルの信頼を醸成するために、USCISがこれらの監査に関するデータや調査結果の一部を定期的に公開することも検討してくれることを願っています。」
一方、Invest in the USA (IIUSA) は、EB-5 の透明性を高めるための同庁の通知と取り組みを歓迎した。 「IUSAはRIAの強力な擁護者であり、透明性を高め、プログラムの完全性を高めるためのあらゆる努力を歓迎します。この新しいプロセスを展開するにあたり、政府機関がこれらの重要な最新情報を公開できることを嬉しく思います」と同団体はブログで述べた。
USCIS が EB-5 地域センターを監査するために従う基準とプロセス
このプロセス中、地域センターは、帳簿、台帳、記録、INA の下で保管されているその他の文書など、USCIS によって検証を求められたすべての情報と最新情報を提供する必要があります。
一方、同庁は統一性を確保するために一般に認められた政府監査基準（GAGAS）を使用する予定だ。 「以前、我々はコンプライアンス審査を行っていたが、それは審査員の裁量に任されていた」とUSCISは述べた。 「一般に GAGAS を使用した監査は、地域センターが適用法および当局に準拠しているかどうかを評価し、その地域センターが指定の資格を維持しているかどうかを判断するのに役立ちます。」
USCISの代表者も現地訪問を行います。 RC が参加に不本意を表明した場合、「訪問を中止します。私たちは入手可能なデータを使用して監査報告書を完成させ、地域センターの要請により現場訪問をキャンセルしたことを示すつもりです。」
結果は地域センターの記録の一部となります。 「結果に不正行為の兆候が含まれている場合、さらなる調査が正当であるかどうかを評価する」と当局は警告した。
このプロセスに対する意図的な反対や妨害があった場合、USCIS は地域センターの指定を解除する可能性があります。同庁は、「現場訪問の不遵守は監査の不同意を意味するものとみなす可能性がある」と述べた。
また、USCIS は「否定的な監査結果だけを理由に」マイナスの結果を期待しているわけではありません。ただし、当社は、地域センターが引き続き指定を受け続ける資格があるかどうか、および関連する申請書、請願書、または該当する要件を満たしたその他の提出書類が遵守されているかどうかを評価するために、調査結果を使用することがあります。」
米国移民局も「会計年度ごとに監査対象となる地域センターを選択する手順を開発中」だ。
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