特定のプロジェクトへの投資を決定する前に、 EB-5 投資家はデューデリジェンス調査を完了する必要があります 資本を投資するプロジェクトの計画。ただし、デューデリジェンスが行われていたとしても、プロジェクトが失敗することがあります。
JMBMのグローバル・ホスピタリティ・グループおよび不動産部門の上級メンバーであり、顧問弁護士であるデビッド・スデック氏は、プロジェクトは、必要な最小数の雇用を生成できなかったり、生成された雇用が機能しないために、開始前または開始後に失敗する可能性があると指摘しています。持続するために 必須の2年間の維持期間「プロジェクトが開始される前に失敗したり、開始されても必要な期間雇用が維持されなかったりすると、投資家の移民手続きは失敗するだろう」と彼は言う。
一方、アメリカン・レンディング・センター（ALC）の戦略開発担当バイスプレジデントであるクレイグ・シュウィゲン氏は、「失敗した投資家を見るとき、私は投資を受けるために十分な雇用創出が欠けている投資家に目を向けます」と付け加えた。 I-829 承認。"
次に何が起こるのでしょうか？EB-5申請者がプロジェクトに失敗した場合の選択肢は、申請の段階とプロジェクトの開発段階によって異なります。
移民弁護士と連絡を取り合う EB-5新規事業開発担当シニアバイスプレジデント兼グループディレクターのJames Sozomenou氏によると、プロジェクトが失敗した場合、特にEB-5地域センターの投資家にとってはこれが非常に重要だという。 メトロポリタン商業銀行.
「投資家は、移民弁護士と定期的に連絡を取り合うか、投資したプロジェクトが失敗した場合は直ちに連絡を取るべきです。定期的に連絡を取るというのは、受動的な投資家はプロジェクトの状況をすべて把握していない可能性があるためです。弁護士と連絡を取り続けることで、何が起こっているのかを早期に把握できる可能性があります」とソゾメノウ氏は付け加えます。
EB-5 プロジェクトが失敗した後に創出される雇用は、前進に大きな違いをもたらす可能性があります。
EB-5企業に利用可能な資本は必須である プロジェクトにプロジェクトの成功はEB-5プログラムの最低雇用創出基準を満たすかどうかを決定するためである。 こちらから.
「プロジェクトが部分的に完了した場合でも、新しい開発者または受領者が参入して、部分的に構築されたプロジェクトを完了する機会はまだあります。プロジェクトに重大な変更がない場合、投資家は入国手続きを完了することが可能です。また、雇用が創出され、必要な期間維持されていれば、たとえ I-829 申請時にその雇用が存在しなくなっていたとしても、投資家は大丈夫なはずです」とスデック氏は言う。
弁護士は、この特定の状況について USCIS の政策マニュアルに記載されていることを振り返り、次のように述べています。投資家に入金されるための条件裁定を削除するための請願の時期。」
したがって、「部分的に建設されたプロジェクトについて、特定の投資家に関して雇用が創出されたかどうかの判断は、申請の順序に基づいて行われる（先に申請した者は、創出された雇用の恩恵を享受する）」とスデック氏は言う。
シュヴィーゲン氏は、「EB-5プログラムでは、当初の目標投資額が減少した場合に、その後の雇用創出事業体[JCE]への資金の再配分が認められているため、『失敗した投資家』のことを考えると、当初の出資額は完全に失われることになる」と説明している。雇用創出には不足していましたが、資金を NCE (新商業企業) に返すことができました。」
この状況におけるEB-5投資家にとって考えられる解決策は、条件付き永住権（CPR）の調整を申請しているかどうかによって決まります。
新しい EB-5 プロジェクトを選択して申請プロセスを続行する
シュヴィーゲン氏は、いかなるEB-5投資も「従来の投資と同じリスクにさらされることになる。EB-5プログラムはここに利益の機会と損失のリスクを考慮している」と付け加えた。
したがって、EB-5投資家は、投資を新しいプロジェクトに移管し、USCISに修正申請を提出できることを確認する必要があります。しかし、あるプロジェクトで創出された雇用を別のプロジェクトに移管することは困難な場合があります。
「CPR を確立した EB-5 請願者は、CPR 前に重要とみなされる変更を加えることができることを私たちは知っています。そこで問題となるのは、新たなNCEに追加投資を行い、その投資をXNUMX年以上継続することで雇用創出の欠如を是正できるのかということだ」と弁護士は疑問を呈する。
シュヴィーゲン氏は、答えはイエスだと信じていると語る。 「私はまた、USCIS がこの種の課題に対する解決策を模索していると信じています。私の調査によると、この立場にある EB-5 請願者は数千人いる可能性が高いことがわかりました。 USCISは私よりもこの数字をよく知っていると確信しています」と彼は付け加えた。
一方、ソゾメノウ氏は、銀行の観点から見ると、投資家の資金が既にエスクローから解放されているか、それともエスクローに残っているかによって、いくつかのシナリオが考えられると述べています。「投資家が投資を別のNCE/プロジェクトに移し、USCISに修正申請を提出できるシナリオを目にしてきました。あるプロジェクトから別のプロジェクトに雇用を持ち込むのは容易ではない、あるいは許可されない場合もあるため、雇用数も重要になります。」
最も可能性の高いシナリオは、投資家の資金が既にエスクローから解放されていることだ、とソゾメノウ氏は説明する。「これは、プロジェクトが何らかの理由で失敗と見なされるのは、プロジェクト開始からしばらく経ってからだからです。投資家の資金は通常、それほど長期間エスクローに留まることはないので、開発者はプロジェクトが『失敗』するずっと前からこれらの資金にアクセスできていたはずです」と彼は付け加える。
すでに資金が展開され、費やされているため、これは 800,000 つのシナリオの中で最も困難なシナリオでもあります。 「結局問題になるのは、『プロジェクトA（失敗したプロジェクト）に対する投資家の初期投資XNUMX万ドルは十分だったのか、そして雇用は創出されたのか』ということだ」。もしそうなら、彼らはどのようにして入国資格を取得するのでしょうか？そうでない場合、投資家にはどのような選択肢がありますか?」
メトロポリタン商業銀行幹部は、あるプロジェクトから別のプロジェクトへの投資家の移転を正式に記録する文書が必要であると付け加えた。 「管財人制度を通じて投資家が新しいプロジェクトに移された例も見てきました。これらのことのタイミングは大きく異なります。物事は急速に進むこともあれば、1 年以上かかることもあり、実際に期限を定めるのは困難です。」
ソゾメノウ氏は、投資家の移民顧問は、USCIS の目から見て投資家にとって最も有利な方法で状況を処理する必要があると断言する。
シュヴィゲン氏はまた、このような状況に直面しているEB-5投資家は申請を継続するために適切なプロジェクトを選択する必要があると警告している。
「すべてのEB-5投資家はグリーンカードと資本の返還を求めています。これらの投資家はすでに初期投資を行っていますが、望ましい結果は得られませんでした。彼らはまた、自分たちの側で何らかの行動が必要であると過小評価していましたが、悪い後に良いお金を投じることになる可能性があると懸念しています。適切なプロジェクトは、新たなEB-5請願者が抱くであろうさらなる恐怖や懸念を和らげる必要がある」と彼は言う。
Sozomenou 氏は、「投資家のせいでプロジェクトが失敗するわけではないので、投資家を保護し、そのような事態から業界を守るためにできる限りの救済を試みるのは業界次第である」と結論づけています。
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