EB-5 投資家は、EB-5 の過程を通じて複数の専門家を必要とします。EB-5 ビザ申請プロセスにはさまざまな役割があり、一部は必須で、その他はオプションです。EB-5 投資家は、直接投資するか地域センターを通じて投資するかに関係なく、一部の人とは直接関係を持ち、他の人とは間接的に連絡を取ります。各関係者は、スムーズでコンプライアンスに準拠した EB-5 申請プロセスを確実に行うために不可欠です。
EB-5 プロセスにおいて必須の役割は何ですか?
移民弁護士
彼らは、最初のステップ（I-526 フォームの提出）から最終段階（I-829 請願）まで、申請プロセス全体を処理する上で重要な役割を果たします。 経験豊富なEB-5弁護士 投資家の 資金源 (SOF) 文書が EB-5 要件を満たしていること、プロジェクトで選択された投資が米国の規制に準拠していること、およびすべての EB-5 ビザ申請が正しく提出されていることを確認します。弁護士はまた、投資が米国移民法とどのように関係しているかを明確に理解できるようにし、プロセス全体を通じてコンプライアンスを確保します。ただし、弁護士はクライアントのためにプロジェクトを選択することはできません。評価のために投資家とプロジェクトの責任者を結び付けるだけです。さらに、法律上のアドバイスを支援するために、デューデリジェンスの専門家 (財務アナリスト)、証券弁護士、およびブローカーディーラーのサポートが必要になる場合があります。
証券弁護士
彼らは、申請プロセス以外で EB-5 投資家をサポートします。地域センターのスポンサーか独立したベンチャー企業のスポンサーかに関係なく、EB-5 投資とプロジェクトが適切に構成されていることを確認します。 証券弁護士 EB-5 投資と米国証券取引委員会のガイドラインとの相互作用を処理します。これがなければ、EB-5 プロセスは行き詰まるか、完全に停止する可能性があります。 地域センタープロジェクト所有者や開発者も証券弁護士と協力します。
プロジェクト開発者
この組織は、EB-5プロジェクトの概念化、計画、実行を行い、 必要な仕事 EB-5ビザ申請用。地域センターとのみ連携することも、地域センターのスポンサーシップ以外で直接投資を行うこともできます。
地域センター
EB-5地域センターは、EB-5投資家のための資本投資プロジェクトを後援するUSCISによって指定された組織です。この指定により間接的な雇用創出が可能になり、EB-5プログラムの雇用創出要件を満たしやすくなります。地域センターは、より 居住権の取得に重点を置く 投資を直接管理するのではなく。
基金管理者
この 2022 EB-5 改革・健全性法 (RIA) 新規商業企業（NCE）は第三者を雇う必要がある ファンド管理者この管理者 資金移動を監視および検証する、財務諸表を作成し、コンプライアンスを確保します。登録投資顧問 (RIA)、弁護士、公認会計士、またはブローカーディーラーである必要があります。
デューデリジェンススペシャリスト
この専門家は、移民弁護士の法律顧問チームの一員である場合もあれば、財務分析のバックグラウンドを持つ独立した個人である場合もあります。 徹底的な調査 投資プロジェクトに関連するさまざまな側面の評価と評価。投資家が選択したプロジェクトが必要な基準を満たし、規制に準拠し、実行可能な投資機会を提供していることを確認するのに役立ちます。 デューデリジェンス EB-5 投資に関するアドバイスを行うには、アドバイスが米国証券取引委員会 (SEC) の BrokerCheck オンライン検証システムに掲載され、米国金融規制機構 (FINRA) によって認定される必要があります。
認定翻訳者
質の高い翻訳 申請手続きに必要な書類や事務処理には、サービスが必要です。USCIS は、EB-5 申請に必要なすべての資料を英語に完全に翻訳し、認定翻訳書を添付することを義務付けています。翻訳が不完全または認定されていない場合、移民投資家としての資格が取り消されるか、証拠の要求 (REF) が促され、審査プロセスがさらに遅れる可能性があります。
EB-5 プロセスにおいてオプションとなる役割は何ですか?
ブローカーディーラーまたは投資顧問
EB-5 プロジェクトを検討する場合は、資格のある専門家でなければならず、地域センターを通じて投資する場合は重要でなければなりません。 EB-5 ブローカーディーラー 選択されたプロジェクトが財務的に健全であり、実績があり、EB-5 プログラムの雇用創出要件を満たしていることを保証するのに役立ちます。さらに、投資プロジェクトについてアドバイスしたり、デューデリジェンス分析を実行したりするためのブローカーディーラーとしての資格を持つ弁護士はほとんどいないと述べています。
公認会計士（CPA）
彼らは資金の合法的な出所を確認し、必要な書類の収集を手伝い、財務諸表を作成することができます。この役割は、資金が外貨両替や書類の要件がある外国からのものである場合に特に重要になります。さらに、 米国公認会計士 特にEB-5投資の一部は米国の税金に影響する可能性があるため、税金計画を支援します。
移民エージェント
彼らの焦点は、 投資家を導く ビザのオプション、書類の準備、申請中のサポートなどを通じて、母国での学習を支援します。
エスクローエージェント
地域センターの投資家は 資金をエスクロー口座に移す EB-5 プロジェクトに投資する前に、米国内で資金を預けておく必要があります。口座は、エスクロー エージェントを通じてプロジェクトを後援する開発者または地域センターによって開設され、通常、エスクロー エージェントが資金の引き出し条件を設定します。一般的な条件は、EB-5 申請者が USCIS の承認を得るために I-526 フォームを正常に提出していること、または必要な雇用の創出を担当する Jobs Creating Entity (JCE) に資金が全額投資される時期が来たことです。エスクロー口座は銀行口座と同様に機能し、銀行や認可金融機関によって提供されます。EB-5 プログラムの正式な要件ではありませんが、ベスト プラクティスとなっています。
訴訟弁護士
これらの弁護士は 複雑な連邦訴訟問題においてEB-5投資家を代理するこれには、地域センターやEB-5プロジェクトが失敗や詐欺の影響を受けた場合が含まれます。たとえば、 訴訟は効果的な手段となっている USCIS に長期にわたる申請遅延と増大するバックログに対処するよう促したことに対して。訴訟が成功すれば、通常の機関のタイムラインと比較して、請願の処理が迅速化される可能性があります。この影響は、米国外の外国人に特に関係します。さらに、彼らは EB-5 地域センターまたは発行者を USCIS または SEC の執行措置の被告として代理することができます。
税務弁護士
彼ら 米国の税法を専門とする また、必要に応じて、EB-5 投資家が所得、利益、資産に対する納税義務を履行できるよう支援します。移民前の税務計画、海外移転の最適な戦略、グローバルな所得管理について指導します。弁護士は、全世界の所得の報告義務や各州の所得法など、米国の税法に精通しています。
投資家の申請に影響を与えるEB-5プロセスにおける間接的な役割
ビジネスプランライター
彼らは 綿密な事業計画 地域センター指定のための I-924 申請用。この文書は投資家の EB-5 ビザ申請、特に I-526 請願書を提出する際に非常に重要です。計画されている商業事業、雇用創出の見積もり、市場分析、財務予測、その他の重要な情報を詳細に記載する必要があります。
地域センター運営者
彼らは地域センターに勤務し、EB-5 プロジェクトの雇用創出の側面を担当しています。雇用創出とプロジェクトの成功を追跡して報告し、投資家に永住権の条件を解除する時期に必要な証拠を提供します。彼らは財務アドバイザーではありませんが、申請プロセスに不可欠な情報を開示します。
EB-5 エコノミスト
彼らは、EB-5プロジェクトの雇用創出の可能性と実現可能性を検証するために使用される経済的影響調査を準備し、提出する責任があります。 EB-5 エコノミスト 投資家と直接関わることはないが、彼らのレポートは EB-5 申請の準備と提出において重要な役割を果たします。USCIS は、I-526 フォームの段階でこの調査を審査し、I-829 の段階で再度この調査を審査して、計画された雇用が創出され、規制に準拠していることを確認します。同機関は、使用された方法論と、経済学者のデータに基づく分析の正確性と包括性を評価します。したがって、経済学者の経験は、申請者の承認の可能性にとって非常に重要です。
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