地域センター創設のスケジュール

ディロン・コルッチとスタッフによって更新されました

アリ・ジャハンギリ著

移民投資家パイロットプログラムに基づくEB-5地域センターの設立は、米国内のあらゆる商業事業体によって行うことができます。地域センターの設立に特別な許可は必要なく、指定された地域センターを通じたEB-5投資には様々な利点があります。例えば、地域センターはより緩やかな雇用創出要件の対象となり、EB-5投資によって創出されたフルタイム雇用の数に間接的な雇用も含めることができます。

EB-5 地域センターは、米国市民権移民局 (USCIS) によって指定および承認されています。以下は、地域センターの設立に必要な手順のタイムラインと説明です。

1. 地域センターの範囲を定義する

   

   地域センターの経済的範囲と地理的範囲の両方を決定する必要があります。決定すべき詳細事項には、業界、立地、ビジネスモデル、必要な投資額、およびプロジェクトに必要な総資本額が含まれます。このステップでは、以下に概説するように、 EB-5チームと協力して、ニーズに最適なものについてより深く理解する必要があります。

2. EB-5 チームを雇う

   地域センター設立における重要なステップは、業界の専門家を雇用し、地域センターの承認に必要な個々の要件への対応を開始することです。EB-5業界における人脈にもよりますが、これには1週間から1ヶ月程度かかる可能性があります。また、適切なサービスプロバイダーを選ぶことは、適切な医師を選ぶのと同じように、慎重に選ぶ必要があります。EB5Investors.comのディレクトリは、検索を開始するのに最適な場所です。当サイトには、これらのカテゴリーのサービスプロバイダーが多数掲載されています。

   • 移民弁護士: 移民弁護士は、I-924 申請として知られる USCIS への指定申請を開始します。
   • 企業および証券弁護士: 証券弁護士は、投資が米国証券取引委員会 (SEC) の規制に準拠していること、および投資が適切に構成されていることを保証します。
   • ビジネスプランライター: ビジネスプランライターがビジネスプランを作成します。この事業計画は、Matter of Hoとして知られる移民EB-5の先例決定に準拠する必要があります。事業計画書は申請書と一緒に提出されます。すでに事業計画を作成している場合は、これによりプロセスが迅速化される可能性があります。
   • エコノミスト: エコノミストは、あなたが創設を予定している事業の種類と、地域センター申請で指定している特定の地域を考慮して、申請の経済的雇用予測を作成します。エコノミストは申請プロセスで大きな役割を果たします。エコノミストは、地域センター申請で支援する予定のプロジェクトが、対象雇用地域 (TEA) にあるかどうかを判断するのにも役立ちます。プロジェクトが TEA にある場合、必要な最低投資額は 800,000 万ドルではなく、1,050,000 ドルです。

   エコノミストは計算/雇用創出レポートも作成します。

3. 地域センターを設立するために I-924 申請を提出する

   この手続きには約1～3ヶ月かかります。申請を完了するには、事業計画書と経済計画書を準備しておく必要があります。これらが準備できたら、この手続きを統括する弁護士がI-924申請書を提出できます。地域センター指定のためのI-924申請書^1は、USCISに提出する必要があります。

   申請が承認されると、地域センターはEB-5資金を受け入れるための投資プロジェクトのスポンサー活動を開始できます。承認プロセスは現在約14ヶ月かかっています。業界関係者は現在、承認プロセスには14～21ヶ月かかると見積もっていますが、米国移民局（USCIS）の公式処理時間は、業界の見積もりとは異なります。

   I-924 は通常、移民弁護士によって提出されます。

   I-924 申請にはさまざまな証拠が必要です。特定のアプリケーションによって異なる場合がありますが、一般的には次のものが含まれます。

   • 地域センターが、スポンサーとなった投資家全員に十分な雇用を創出する投資をスポンサーすることの証明。この証拠としては、次のものが考えられます。
     • 事業計画とか、
     • 経済レポートとか、
     • SEC/募集書類（サブスクリプション契約、私募覚書、デューデリジェンスアンケート/認定投資家アンケートを含む）
     • EB-5 車両の LP または LLC 契約、および
     • 投資資金の使用方法/財務予測を示すプロフォーマ。
   • 地域センターが EB-5 プログラムの規制に準拠し続けることの証明。この証拠としては、次のものが考えられます。
     • 定款、
     • エスクロー契約および
     • 地域センターに代わって活動を行う組織と締結された投資協定、契約書、投資募集レター、覚書または協定の草案。

   上記の文書は、地域センターの事業構造とそれに関連する企業を示しています。

   • 地域センターの提案されたプロモーション活動の詳細な説明。この証拠としては、次のものが考えられます。
     • プロモーション活動に割り当てられた資金の証拠、
     • プロモーション活動の予算、
     • 地域センターが投資が合法的な資金源からのものであることをどのように保証するかについての説明。
     • 地域センターがどのように投資家を惹きつけるかについての運営およびマーケティング計画。
   • 地域センターの所在地と投資のスポンサーとなる場所の地理的位置の地図。

   USCIS は追加情報を要求する場合と要求しない場合があり、I-17,795 の申請手数料は 924 ドルかかることに注意してください。

^1. I-924申請書は、指定の変更、プロジェクトの事前承認の取得、または模範事例の取得を希望する既存の地域センターも提出できます。変更内容には、地理的区域、組織構造、NAICSコードの指定／事業計画の変更などが含まれます。