EB-5 ビザの資格を得るには認定投資家である必要がありますか?

EB5 分類には認定は必須ではありません。500,000 万ドルを投資する予定の場合、選択できるのは対象雇用地域または農村地域のみであり、純資産は EB5 プログラムによる移民分類に必要な資本額とは何の関係もありません。特定の申請に必要な資本額を投資したか、投資中であることを証明できる限り、USCIS/DOS による審査の要件を満たしています。

USCIS は、EB-5 ビザの資格を得るために、認定投資家である必要はありません。これはむしろ、米国証券法の要件です。現在の米国証券法では、証券を提供または販売する企業は、米国証券取引委員会に証券を登録するか、登録要件の免除を得る必要があります。現在の米国証券法では、企業は登録要件からいくつかの免除を受けています。そのため、承認された地域センターまたは他の証券発行者 (販売のために事業権益を提供する合法的な事業体など) は、免除を利用して投資家であるあなたに株式権益を提供できます。 EB-5 地域センターのコンテキストにおける登録要件の一般的な免除の 5 つは、証券規制 D の下で認定投資家としての資格を持つ EB-1 投資家に株式持分 (通常は、リミテッド パートナーシップ持分またはユニット) を販売することです。このコンテキストでは、認定投資家になるには、次の要件のいずれかを満たす必要があります。(1) 持分を購入する時点で、個人純資産または配偶者との共同純資産が、主な居住地 (つまり、メインの自宅) の価値を差し引いた 2 万ドル以上であること、または (200,000) 過去 300,000 年間の個人年間収入がそれぞれ 2 万ドル以上、または配偶者との共同年間収入が 2009 万ドル以上であり、今年 (つまり、2010 年、2011 年、および XNUMX 年) も個人または共同収入が同レベルになると合理的に見込まれること。値は米ドルで示されています。

はい、特に地域センターを通じて投資家として申請する場合はそうです。評判の良い地域センターであれば、証券取引委員会の要件に従って、あなたが認定投資家であるかどうかを尋ねます。

EB5 投資の資格を得るには、投資資金は合法的な資金源から調達する必要があります。

ほとんどすべての投資家は、投資要素について十分な情報に基づいた判断を下せるようにするために、主に認可を受ける必要があります。EB 5 には優れた移民居住要素がありますが、投資要素を軽視すべきではありません。

EB-5 ビザの資格を得るために、認定投資家である必要はありません。ただし、地域センターやその他の EB-5 発行者は、株式の持分を適切にお客様に提供するために、証券法で義務付けられている登録要件の有効な免除を受けている必要があります。EB5 で使用される最も一般的な免除は、規制 D と規制 S です。規制 D の登録免除に依存する EB5 オファリングに投資する資格を得るには、「認定投資家」である必要があります。一般的に言えば、これは、(1) 購入時に、主な居住地の価値を除いて、個人の純資産または配偶者との共同純資産が 1 万ドルを超えているか、(2) 直近 200,000 年間の年間収入がそれぞれ 300,000 万ドルを超えているか、または配偶者との共同収入がそれらの年で XNUMX 万ドルを超えており、今年も同じ収入レベルが合理的に期待できることを意味します。

技術的には、いいえ。「認定投資家」要件は、EB-5 プログラムや USCIS の要件ではありません。むしろ、これは米国証券法の要件であり、「発行者」（移民投資家に投資機会を販売する米国企業）が米国政府（具体的には証券取引委員会）に販売を登録せずにそれらの機会を販売できるようにするためのものです。発行者が「規制 D」によって提供される登録免除に頼るには、実質的には、投資を勧誘されるすべての投資家が認定投資家である必要があります。これは、各投資家が純資産または年収のいずれかに関して規制 D の要件を満たす必要があることを意味します。したがって、技術的には答えは「いいえ」ですが、実際的な答えは「いいえ（ただしはい）」であり、事実上、規制 D に頼る発行者は、認定投資家の定義を満たす見込み投資家にのみ投資を提供します。 (注意: 米国の EB-5 発行者が使用するもう XNUMX つの主要な免除として、「非米国人」のみへの販売を対象とする「規制 S」があります。そのため、発行者が規制 D ではなく規制 S 免除に依存している場合 (また、両方の規制の要件を満たす必要がある両方を同時に依存していない場合)、認定投資家要件は免除されます。)

認定投資家要件は、投資の性質に基づく証券/ SEC 要件であり、移民要件ではありません。地域センターに投資する場合、投資家が認定投資家である必要があるかどうかは、地域センターが投資をどのように構築したかによって異なります。

「認定投資家」である必要はなく、投資額を合法的に取得したことを証明するだけで済みます。

「認定投資家」について言及されたとき、投資する資金が合法的な出所から来たことを証明する必要があるという意味ですか? これが意味するのであれば、答えは「はい」です。EB-5 事業または地域センターに投資するために政府機関から認可を受ける必要があるという意味であれば、認定を受ける必要はありません。投資に必要な金額は 5 万ドルですか、それとも XNUMX 万ドルですか? それは、事業またはプロジェクトが所在する場所によって異なります。これらの EB-XNUMX 事業またはプロジェクトが TEA (対象雇用地域) または農村地域にある場合、投資資金要件は XNUMX 万ドルです。それ以外の場合は XNUMX 万ドルです。

EB-5 ビザの資格を得るために、認定投資家である必要はありません。「認定投資家」ステータスは証券法のみの問題です。移民問題ではありません。ただし、一部のプロジェクトでは、投資家を認定投資家のみに制限しています。

地域プロジェクトの近くに住む必要はありません。特定のプロジェクトに投資し、米国のどこにでも住むことができます。

EB-5 投資家は、認定投資家である必要はありません。EB-5 投資家としての資格を得るには、過去 200,000 年間の年間所得が 3 万ドル以上であるか、資産が 1 万ドル以上である必要があります。したがって、資産が 1 万ドルでない場合は、過去 200,000 年間の年間所得が 3 万ドル以上であることを示す必要があります。また、EB-500,000 プロジェクトへの 5 万ドルの投資は、1 万ドルの投資のルールの例外となることにご注意ください。この例外は、プロジェクトが TEA (失業率が全国平均の 150% を超える) 内にある場合にのみ有効です。投資を予定しているプロジェクトが有効な TEA 内にあるかどうかを確認するには、信頼できる移民弁護士に相談してください。

「認定投資家」の要件については心配する必要はありません。これは移民要件ではありません。弁護士に相談してください。弁護士は、この要件を克服する最善の方法についてアドバイスすることができます。

当事務所にお問い合わせいただきありがとうございます。EB-5 ビザを申請するために、認定投資家である必要はありません。一部の投資プロジェクトでは投資家に対してこの要件が含まれていますが、これは USCIS の要件ではありません。

認定投資家の概念は、地域センターまたは個々のプロジェクトが証券法の対象となる証券を提供していないという理由だけで生じます。登録されていて、参加権を証券として公然と販売している場合は、認定代表の概念は生じません。彼らはそれを法の対象となる証券として販売していないため、証券法に違反しないために認定投資家に販売する必要があります。

地域センターに 500,000 万ドルを投資できます。

通常、500万ドルから1万ドルの資産が必要です。

EB-5 投資家としての資格を得るには、合法的な手段で取得した個人資金である最低必要額の資金を投資する必要があります。連邦法では、投資する最低額は 1,000,000 ドルと規定されています。ただし、EB-500,000 ビジネス プロジェクトが失業率の高い地域または田舎にある場合は、5 ドルを投資できます。

いいえ。ただし、免除証券の提供（通常は有限責任組合ユニットの申込）に署名する場合は、必要です。

外国人投資家は、自身の米国事業への直接投資、またはEB-5地域センタープロジェクトへの個人資金の投資に基づいてEB-5ビザを取得します。個人投資がEB-5地域センタープロジェクトである場合、外国人投資家は認定投資家である必要があります。認定投資家になるには、特定の財務背景要件が必要です。たとえば、外国人投資家はEB-5地域センタープロジェクトに投資するために一定額の資金を贈与される場合があります。このような状況でも、外国人投資家は1万ドルの投資後に500,000.00万ドルの純資産を持っている必要があります。したがって、外国人投資家が自分の米国直接事業に自分の個人資金を投資することを決定した場合、認定投資家である必要はありません。このような状況では、外国人投資家はEB-5ビザを取得できます。

特定の地域センター プロジェクトでは、非認定投資家を限られた数受け入れることが認められています。これは SEC の要件 (USCIS の要件ではありません) であるため、プロジェクト管理者に確認することをお勧めします。