私は2016年にEB-5のI-526フォームを提出しました。GPとの交渉の結果、私は撤退に同意し、2018年にUSCISから「撤退確認書」を受け取りました。2018年10月、私はエスクロー口座から出資保留金として10万ドルを受け取りました。エスクロー契約によると、エスクロー代理人は保留金口座から残りの40万ドルをパートナーシップに払い出し、パートナーシップが私に返金できるように指示されるべきです。
当時、パートナーシップの担当者は私が脱退したことを認め、全額返金することに同意しました。しかし、その後何度も連絡を取ったにもかかわらず、400,000万ドルは未だに返金されていません。エスクロー代理人に問い合わせたところ、代理人はパートナーシップにメールを転送してくれましたが、誰も返信してきませんでした。
私のI-526フォームが取り下げられた後、パートナーシップは私の取り下げを裏付け書類として利用し、エスクロー口座の00,000万ドルをパートナーシップに払い出し、それ以来ずっとこの400,000万ドルを密かに使用してきたと強く疑っています。そのため、今日まで私に返還されていません。
私は、PPM、購読契約書、エスクロー契約書、USCISフォームI-797C、およびフォームI-526とともに提出されたUSCIS撤回確認書を含む、関連するすべての書類を所持しています。
答え
デビッド・ラフト
EB-5移民弁護士ご提供いただいた情報から判断すると、EB-5投資からの撤退後に返還されるはずだった400,000万ドルを取り戻す権利があるように思われますが、これはもはや主に移民問題ではありません。USCISが2018年にあなたのI-526撤退を承認しており、紛争はパートナーシップ契約、株式引受契約、エスクロー契約に基づく投資資金の返還に関するものであるため、ビジネス法を専門とする弁護士に相談し、契約違反の可能性のある請求権について助言を受けるとともに、GPをFBIやSECなどに通報することも検討すべきです。移民弁護士ではなく、パートナーシップ紛争、契約訴訟、証券訴訟、詐欺、またはEB-5投資紛争の経験を持つ弁護士に依頼することを検討してください。
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