地域センターが信頼できるかどうかはどうすればわかりますか?

地域センターを運営する人々のビジネス上の性格を確認するには、米国の証券会社または証券弁護士と協力する必要があります。これには、訴訟調査やその他の身元調査の実行が含まれます。地域センターには、プロジェクトのビジネス分野に精通し、プロジェクト開発に関わる力学と財務上の問題を理解し、EB-5 の規制環境をうまく乗り切るための熟練した専門家を擁する必要があります。精査が必要な最大の「危険信号」は、地域センターを運営する人々が、開発者、証券顧問、移民顧問、エスクロー エージェントなど、複数の役割を果たしている場合です。選択した EB-5 プロジェクトの各側面に利益相反がないことが重要です。

まず第一に、投資として取り組む必要があります。投資を判断するために専門家を雇う必要がある場合は、そうしてください。移民の実績について質問します。I-526 承認と I-829 承認の数、プロジェクト マネージャーの経歴などです。投資の予想収益、投資額の回収時期、I-526 が何らかの理由で承認されなかった場合に資金が返ってくるかどうかについて質問します。その他の質問は、プロジェクト自体とその新しさによって決まります。すでに他の投資家は何人いますか? 成功するためには何人必要ですか? どのような雇用がいつ創出されますか?

地域センターが USCIS に承認されており、投資を検討しているプロジェクトについて I-956F フォームを提出していることを確認する必要があります。地域センターに、USCIS が発行した地域センター指定承認通知と I-956F フォーム受領通知を提供するよう要求できます。また、地域センターの過去の実績と評判も確認する必要があります。これには、過去に EB-5 プロジェクトをいくつ行ったか、プロジェクトに問題があったかどうか、EB-5 投資家に返済したかどうか、プロジェクトの問題が原因で I-526/I-829 が拒否された投資家がいるかどうかが含まれます。また、投資を計画している特定のプロジェクトについて地域センターから提供される提供文書を必ず確認してください。プロジェクト構造、財務データ、リスクなどに関する重要な情報が含まれています。

EB-5 地域センターの信頼性を評価するには、センターがあなたの目標と一致し、USCIS 基準を満たしていることを確認するためにいくつかの要素が重要です。構造化されたアプローチは次のとおりです。
1. 実績と評判
地域センターが、I-5 (初期投資) と I-526 (条件の解除) の両方の段階で EB-829 投資家申請の承認を獲得した実績を調べてください。承認実績が豊富な確立されたセンターは、安定性と経験があることを示しています。USCIS は、通常、同様の状況での以前の承認を尊重するため、過去の承認は信頼性を高めることができます。

2. 5年EB-2022改革・誠実法（RIA）への準拠
地域センターが、プロジェクトの透明性、資金の安全性、年次監査に関するより厳格なガイドラインを強制する更新された RIA 要件に準拠していることを確認してください。地域センターは、進行中のプロジェクトや雇用創出などを報告するために、毎年フォーム I-956G を提出する必要があります。これらの要件に準拠しないと、地域センターが解散される可能性があり、適切に対処しないと移民プロセスに影響する可能性があります。

3. プロジェクトと雇用創出の実現可能性
プロジェクトの事業計画を見直し、雇用創出の見積もりに焦点を当てます。地域センター プロジェクトは、直接的、間接的、誘発的な雇用創出の組み合わせに依存することがよくありますが、見積もりは投資家 10 人あたり最低 829 の雇用を超えて十分な余裕を持たせる必要があります。通常、経済レポートは雇用創出予測の詳細と見積もりが不足した場合の関連する不測の事態を示すために提供されます。これは、USCIS の要件を満たし、投資が I-XNUMX 承認に必要な雇用創出につながることを保証するために不可欠です。

4. 財務構造と資本構成
EB-5 投資家からの資金と他の資金源からの資金の割合を含む、プロジェクトの資本構成を調べます。他の資金源がなく EB-5 資金に大きく依存しているプロジェクトは、リスクが高い可能性があります。逆に、開発者や機関投資家からの多額の資本があるプロジェクトは、多くの場合、財務的に安定しています。資金が不足した場合は、開発者または地域センターがプロジェクトの財務的完了を保証しているか、または緊急時の資金調達を手配しているかを問い合わせてください。

5. 透明性とコミュニケーション
信頼できる地域センターは、プロジェクトのマイルストーン、雇用創出指標、資金配分に関する最新情報をタイムリーに提供することで、投資家との透明性を維持しています。USCIS は、銀行記録や政府発行の証明書などの第三者による検証によって文書化された、明確な資金経路と資金源を外国人投資家に要求しています。透明性のあるコミュニケーションを優先する地域センターは、通常、コンプライアンス義務の履行に熱心です。

6. 危険信号
保証された収益、保証された元本返済、または強引な販売戦術を提供する地域センターには注意してください。契約上の返済権や資本の保証された返済は、投資の「リスクあり」の要件に反し、EB-5 規則の下では投資が不適格になります。提供された場合、これは規制非準拠を意味し、USCIS の拒否につながる可能性があります​​。

詳細な評価のためには、特定の地域センターのコンプライアンス記録と財務状況を分析できる経験豊富な移民弁護士に相談することを検討してください。弁護士は、書類要件について案内し、センターの提供内容が USCIS 基準と移民の目標に合致しているかどうかを評価するお手伝いをします。

認定投資アドバイザーに相談してください。長年にわたり破綻した地域センターは数多くあります。長期にわたる良好な実績を探してください。