取引で得た資金を EB-5 投資に使うにはどうすればいいですか?

デイトレードに従事していなかったことを証明できれば、これは有効ですが、それが偶発的なものであったことを証明する必要があります。

簡単に言うと、USCISは、株式、暗号通貨、オプション、先物、外国為替取引による利益を含め、合法的に得られた事実上あらゆる資金をEB-5の資本として受け入れます。EB-5の重要な要件は、収入の種類ではなく、資金の合法的な出所と経路を証明できることです。つまり、EB-5申請には、預金、引き出し、取引を示す銀行/証券会社の明細書、そして取引に使用した元の資金（給与、貯蓄など、資金の出所を問わず）の証明が必要です。通常、USCISは過去7年間の連邦または外国の納税申告書の提出を求めており、必要に応じて、これらの申告書には取引収入が記載されている必要があります。さらに、証券口座から銀行口座（この目的のために新規口座を開設することをお勧めします）まで、そしてEB-5プロジェクト用のエスクロー口座まで、明確な資金の流れが必要です。収入が合法で、課税対象であり、追跡可能である限り、取引利益は通常受け入れられます。
オンライン上には混乱を招く情報が散見されますが、幸いなことに、ルールは比較的明確です。つまり、自己の利益のために行うパッシブ取引は許可されているということです。パッシブ取引によってH-1Bビザの資格に違反したという事例は見たことがありませんが、USCISと国務省の最近の政策変更を考慮すると、注意が必要です。パッシブ取引には、自己の利益のために株式を売買すること、証券口座や仮想通貨口座を維持すること、不動産に投資して配当金、利息、またはキャピタルゲインを得ることなどが含まれます。
できないのは、積極的な取引事業や自営業に類似する事業の運営です。そのような活動は限定的であり、デイトレードではなく受動的な個人投資と解釈できると思います。デイトレードはH-1Bビザの資格に違反します。
取引利益を住宅の頭金に充て、その後 HELOC を EB-5 資本に使うことも、完全に追跡可能/文書化されている限り、EB5 投資を行うという観点からは許容されます。つまり、このすべての証拠を用意しておくか、公証された宣誓供述書を完成させることで不足部分を埋めることが期待されます。
EB5ビザ申請において、何が認められないのかという疑問が湧くかもしれません。例えば、未報告の取引利益は合法的な源泉から生じたものではないとみなされます。報告・申告の不履行は脱税とみなされ、不道徳な犯罪となる可能性があります。さらに、追跡不可能で履歴のない口座に資金が混在している場合、代理人弁護士にとって深刻な懸念事項となります。また、あなたが所有していない不動産を担保に借り入れたHELOCや、H-1Bビザでデイトレード事業を営んでいる資金（H-1Bビザの許可外で「就労」しているように見える場合）も同様に、違法とみなされる可能性があります。

簡潔に言えば、どちらも「はい」です。H1Bビザは個人投資を許可しており、1日10～15分程度であれば多額の投資も問題ありません。住宅を購入し、その後HELOCを利用してEB-5プロジェクトの資金を調達することも可能です。もちろん、どちらの収入源も十分に証明されている必要があります。

これはうまくいくと思います。準備が整いましたら、詳細を確認させていただきます。

移民法では、個人投資口座での取引は一般的に「雇用」とはみなされません。不法就労とは、他者に報酬を得てサービスまたは労働を提供することを指します。自己資金で証券を売買する行為は、たとえ頻繁に行う場合でも、他人の資金を運用したり、取引サービスの提供に対して報酬を得たりしていない限り、このカテゴリーには該当しません。
EB-5の資金源については、ご自身の取引活動による利益は、合法的に得られたことが適切に証明されていれば、一般的に認められます。その利益を住宅の頭金に充て、その後、その住宅を担保とするHELOC（住宅担保ローン）を取得することも、EB-5の資金調達方法として認められます。ただし、ご自身がローンの個人責任を負い、資金の流れを証明できる場合に限ります。