米国の LLC に投資し、その資金をプロジェクトに移すにはどうすればよいですか?

いいえ、個人の銀行口座から米国のエスクロー口座に送金するか、会社の銀行口座に直接送金する必要があります。

投資資金を完全所有の US LLC に移管し、その後 EB-5 プログラムに再移管する必要はありません。ある事業体から別の事業体への資金の移転は、必ずしも責任を回避できるわけではなく、むしろ企業間の移転に関連した一連の新たな問題を引き起こす可能性があります。あなたは両方の会社を所有するとも述べているため、資金はあなたに遡ることになり、実際、企業間移転に関連するいくつかの非EB-5ケースでは、計画された移転と同様に企業間での取引が行われる可能性があります。単なる書類上の譲渡とみなされ、将来訴訟が起こった場合、LLC のステータスに関係なく、所有権のステータスは簡単に無効になる可能性があります (ピアリングとは、両法人とお客様が合併したものとみなされ、お客様も 5 つの事業体と同様に責任を負うことを意味します)あらゆる取引が行われます)。企業間の送金が正しく行われないと、EB-5 の処理が複雑になり、USCIS による調査につながる可能性があり、さらなる証拠を求めるために何度か送金について説明する必要があり、最終的には遅延が発生する可能性があります。適切に処理されない場合、申請は拒否されます。投資資金を失うリスクは EB-5 投資プログラムの一部であり、企業間の移転による責任回避戦略は効果的にリスクを回避できません。この質問とそれに付随するすべての影響について、計画されている EB-XNUMX 申請をどのように構成するかについて移民、会計、企業の専門家と話し合ってください。

最初に LLC に移籍するのは得策ではありません。個人口座に送金するのが最善です。

いいえ。資金を個人口座から (a) 投資先の会社のエスクロー口座、または (b) その会社に直接送金する必要があります。

あなたの質問は「はい」かもしれません。ただし、非常に正確な構造の作成が必要になります。私または資格のある経験豊富なEB-5弁護士に電話してアドバイスを求めることをお勧めします。

紙の証跡があり、そのお金があなたのものであることを証明できるのであれば、特にそれが100%あなたが所有している場合には、これは問題にはなりません。

資金源は非常に重要なので、弁護士と協力して各段階でこれを文書化すれば問題ありません。

これは地域センターの EB-5 プロジェクトではなく、EB-5 への直接投資であるため、雇用を創出している新しい営利企業 (「NCE」) に投資していることを確認する必要があります。直接投資であるため、間接的な雇用創出を自分の手柄にすることはできません。したがって、NCE (またはその完全子会社) が直接雇用を創出する必要があります。これは資金源に関する文書に影響を与えるべきではありません。これは、そもそも投資資金をどのように合法的に入手したかに関係するためです。経験豊富な EB-5 移民弁護士に相談してアドバイスを受ける必要があります。

問題は、資産が個人ではなく会社によって所有されている場合、あなたが個人的かつ主として資本に対して責任を負うかどうかです。資本に関する関連法は以下に記載されています。 資本とは、現金、設備、在庫、その他の有形財産、現金同等物、および外国人起業家が個人的かつ主に責任を負い、外国人起業家の資産が担保されている負債を意味します。請願の根拠となっている新たな営利企業は、債務を担保するために利用されるものではありません。すべての資本は米ドルで公正市場価格で評価されるものとします。違法な手段 (犯罪行為など) によって直接的または間接的に取得された資産は、同法第 203 条(b)(5) の目的では資本とみなされません。

EB-5 直接投資ルールでは、完全子会社である LLC 会社の持株会社となる LLC に個人資金を投資することができます。持株会社から個人投資資金を子会社のLLCに分配することができます。 I-526 の提出が悪影響を受けることはなく、包括的な事業計画があれば I-526 は承認されるはずです。資金準備の財源はこのインフラとは何の関係もありません。

投資資金は個人の投資資金である必要があります。あなたの提案したシナリオでは、資金は米国企業の資金になります。そのビジネスからの給料が十分である場合、または何らかのローンを組むことができる場合は、選択肢があるかもしれません。