中東の免税地域からの投資家はどのようにしてEB-5プログラムに参加できますか?

移民税コンサルタントの紹介が必要な場合は、私にご連絡ください。移民弁護士と協力すれば、あなたが述べた「キャッチ 22」の状況を解決する方法を見つけられるかもしれません。

EB-5 プログラムを通じて投資を行う前に、自分の具体的な状況について移民弁護士と話し合うことが非常に重要です。重要な要件の XNUMX つは、必要な投資が合法的な資金源からのものであることを証明することです。必要な書類の種類の XNUMX つは納税申告書です。ただし、法的な資金源を証明するために収集できる別の種類の文書があります。出身国の公認税務専門家または税理士からの税務意見も、あなたの母国の所得税要件と所得税制度が存在しないことを確立するのに役立ちます。

USCISは投資家に対し、投資資金の出所が「合法」であること、および投資家が投資を可能にする「収入レベル」を持っているか、または十分な富を蓄積していることを証明することを求めている。資金源に対するすべての主張は、その資金がどのように得られたかを示す文書証拠によって適切かつ徹底的に裏付けられなければなりません。これらの要件を満たすために使用される一般的な財務書類には、納税申告書が含まれます。ただし、納税申告書が利用できない場合でも、合法的な資金源の報告要件を満たす他のさまざまな方法があります。投資家は資格のある移民弁護士に相談して、自分の特殊な状況について話し合う必要があります。

提出物に、当該国の専門家からの宣誓供述書または報告書を追加してください。

状況を説明し、できるだけ多くの書類を提出してください。実際には、中東諸国の法律ではなく、米国の法律が管理します。

資金が合法的な資金源から得られたものであることを証明する責任は投資家とその弁護士にあります。多くの場合、最も簡単なのは、売却される不動産や事業、口座への出入りを示す銀行記録を提示することです。税金が支払われていないからといって、企業があなたに支払われた賃金や分配金の記録を持っていないというわけではありません。

EB-5 ルールでは、投資家の資金源を追跡および文書化すること、および適格な EB-5 投資家が過去 250,000 年間で 3 ドルの収入があるか、または 1 万ドルの資産を示すことが求められているため、これを回避することはできません。ルール。 USICS の裁判官が異なる国の規則を理解していないことに対する皆さんの不満は私も共有しますが、あなたの訴訟を承認してもらいたいのであれば、たとえ官僚的であっても規則に従わなければなりません。これらの国では慎重な会計報告や税務報告は必要ありませんが、税務報告の代わりに監査済みの財務諸表を提出する必要があります。デロイトやプライスウォーターハウスのような世界的に認められた監査人を利用することをお勧めします。監査人はこれらの国で活動しており、それらの国だけでなく米国の会計にも精通しているからです。

国務省は免税区域についてはよく知っています。多くの場合、RFE は「定型文」です。資金調達時には紙の証跡を提出する必要がありますが、それは必ずしも納税申告書を意味するわけではありません。残念ながら、質問にさらに詳しく答えるには、リクエストを確認する必要があります。しかし、私たちは納税申告書を使わずに資金を追跡することに成功しており、それは実際に可能です。

投資家には、その資金が例えばビジネスや投資などを通じて合法的な方法で蓄積されたことを証明する立証責任があります。納税申告書などを提出しない国では証明することはより困難ですが、それでも証明することは可能です。 。この種の証拠の収集については、弁護士に相談する必要があります。

会計士から監査済みの財務情報を提供することで参加できます。

私は中東の人々に対してEB-5を常に行っており、非常に成功しています。弁護士がこれらの状況をどれだけよく認識し、訴訟をどれだけうまく準備できるかによって違いが生じます。

最善の方法は、ビジネスまたは個人の納税義務がないことを記載したこれらの国からの公式文書を提出することです。

EB-5 申請では、投資家は自分の投資資金の出所を証明する必要があります。通常、USCIS は、投資家が住んでいる国の最新 XNUMX 件の納税申告書を確認したいと考えています。投資家が所得税のない国に住んでいる場合、USCISは投資資金源を示す代替証拠を受け入れる可能性が高い。これには、投資家が資金をどのように稼いだのか、事業損益計算書、不動産の売買書類、相続の証拠などが含まれる可能性があります。

収入のない地域の中東の投資家は、EB-5 プログラムに完全に参加できます。それは合法的な資金を示す際の追加の負担にすぎません。これは、現地の免税場所、事業記録、会計士や関連専門家からの認証された明細書の文書によって行われます。移民局が何かを知っていると思い込むべきではないということだ。申請書は白紙であり、資金の合法性とプロジェクトの適格性の両方の点で申請者を認定するためのすべての情報を提供する必要があります。

すべての外国投資家は、提出するために I526 請願書を作成し、認証および法的資金源を示す裏付け書類を添付することができます。納税フォームなどの特定の書類が入手できない場合、投資家は罰則付きで宣言書 (宣誓供述書) を作成することができます。個人投資資金の合法的な資金源を裏付けるための偽証罪。

立証責任は投資家にあります。実際、納税申告書を提出しなければならないことは、実は幸いなことなのです。これらのフォームは資金源を証明する簡単な方法です。そのような記録を持たない企業にとって、文書を蓄積するのははるかに困難であり、費用がかかります。おそらく、裁定人は世界 280 か国を超えるすべての政府の事務手続き要件に対応できず、使い慣れた表現に頼っているのだと思います。繰り返しますが、立証責任は投資家にあります。 DHS は提案を行うことができますが、それが適切でない場合、投資家は代替案を見つける必要があります。これは移民弁護士と実際に話し合うべきことです。投資や多額のお金を使う前に、弁護士に相談する必要があります。これが役立つと信じています。

EB5 プログラムの要件の 5 つは、資金源を示すことです。投資される資金が正当な資金源からのものであることを米国当局に示すのは、投資希望者の責任です。すべての国が米国のように記録保持義務を負っているわけではないことは確かに理解できますが、資金が合法的な事業や合法的な販売などの正当な資金源からのものであることを審判官に納得させるために、何らかの方法で十分な文書を提供する必要があります。資金源が文書で確認できない場合、これが将来の投資家にとってのストップポイントになるのではないかと思います。この規則の理由は、米国が合法的な投資資本を引き付けたいと考えている一方で、麻薬、売春、テロ活動などの違法な資金源とは一切関わりたくないからです。要件は、米国がEBXNUMXプログラムの目的でこの投資を許可する前に、この資金がどこから来たのかの決定的な証拠を入手したいことである。私がお勧めするのは、弁護士と緊密に連携して、裁判官を満足させるような現実的に可能なあらゆる証拠を入手することです。理想的には、このプログラムに参加する前に、この問題について弁護士と話し合って、ルールが何であるか、そしてそれらを遵守できるかどうかを正確に把握する必要があります。これらのルールは基本的に「決まっている」ものです。国や状況に関係なく、ケースバイケースで曲げることはできません。したがって、繰り返しになりますが、私のアドバイスは、このプロセスを検討し、この要件を満たすためにどのような文書を入手できるかを決定するのに役立つ弁護士と協力することです。この要件を回避する方法はありません。

重要なのは、合法的な資金源を証明できることです。納税申告書は合法的な資金源を証明する唯一の方法ではありません。特定の状況に精通した専門家に相談する必要があります。私の同僚のケイト・カルミコフは、これらの問題やその他の問題に取り組むために今月後半にドバイに行く予定です。

合法的な資金源に関する文書はケースバイケースで作成されます。あなたが言及した中東諸国の国民は定期的に EB-5 プログラムに参加しています。

資金の出所を示せなければどうしようもありません。