EB-5 プログラムでのギフトの資金源はどのように証明できますか?

贈与された資金を扱う際には、5年間の所得税申告書やその他の事業記録や財務記録に加えて贈与税申告書、または特定の国では何も必要ないことを証明することによって、寄付者がその資金を合法的に取得したことを証明する必要がある。

ギフトレターが利用でき、贈与税の申告は不要です。ただし、贈り物は、資金が適切に入手されたことを文書化した紙の証跡を添えて調達する必要があります。母親の贈与を行う経済的能力を証明する書類も提出する必要があります。

「合法的な資金源」が贈与である場合、投資家は贈与された資金の受領書、資金が贈与として提供されたことを文書化する必要があります（寄付者による宣誓供述書または贈与の宣言の形式である場合もあります）。 、贈与の日付、贈与の金額、関係、特別な条件、および寄付者の連絡先詳細を特定する必要があります）、さらに、投資家に贈与された資金の寄付者の法的出所を証明する文書。あなたの国に贈与税がない場合は、贈与の受領に関連する税務書類を提出する必要はありません。ただし、繰り返しになりますが、投資家に贈与された寄付者の法的資金源を文書化することが重要です。

米国では、贈り物をした人が遺産相続と贈与の申告を行います。あなたのお母さんの国では政策が異なるかもしれません。資金源の証明は、それぞれのケースの具体的なシナリオによって異なります。

母親が合法的にお金を取得し（たとえば、母親の名前で不動産を売却したなど）、その資金をあなたに移したことを証明する必要があります。彼女は、資金の送金を示す銀行取引明細書と一緒にギフトレターを同封する必要がある。

母親の寄付を示す書類を提出し、母親による合法的な資金源も証明する必要があります。

母親の資金源を見せなければなりません。また、母親が行った送金を証明するものを提示する必要があります。他にご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

あなたのお母さんは、そのお金をどこで手に入れたかを示す書類を提示する必要があるかもしれません。お金は法的な資金源から来ている必要があるため、彼女がおそらく不動産を売却し、その収益をあなたに贈与した場合、その不動産の売却を示す文書があれば十分である可能性があります。基本的に、移民移民局は、あなたの母親があなたに贈ったそのお金をどこで手に入れたのかを知りたがるでしょう。彼女が生涯貯蓄ばかりしていて、過去に遡る銀行取引明細書がない場合（彼女は何年も現金を貯蓄していた可能性があるため）、資金源が正当であることを証明するのは難しいかもしれません。しかし、これは EB5 プログラムの課題の XNUMX つです。資金がどこから来たのかを証明することです。

それは出身国によって異なります。税金が課されていないことを示すために、その国の法律を使用することがあります。ベネズエラにはそのルールがある。もしそうなら、あなたのお母さんがどうやってお金を稼いだのかを証明すればいいだけです。

あなたに贈る前に、母親がこれらの資金をどのように入手したかを示す必要があります。たとえば、彼女が不動産を持っていてそれを売却した場合、その取引とその収益が彼女の口座に入金され、それらの資金があなたの口座に贈られることを証明する必要があります。

母親からあなたへの贈り物を文書化したギフトレターまたはギフト宣言。あなた名義の銀行口座に資金を入金して贈り物をした場合は、振込を確認する銀行取引明細書が役に立ちます。あなたの国に贈与税制度がない場合は、税理士、税務当局、またはその他の税務専門家からの同様の内容を要約した手紙が、贈与税制度が存在しないことを証明するのに役立ちます。母親が最初にどのようにして合法的な資金源から資金を取得したのかを文書化することも必要になります。あなたの特定の状況をより詳細に評価し、お母様への贈り物と合法的な資金源を記録するためにどのような書類が必要になるかをアドバイスするために、当事務所に連絡することをお勧めします。

資金源として贈り物を使用することもできますが、資金源は法的な情報源から取得したものである必要があり、資金源を証明できる書類を提出する必要があります。

合法的な資金源の証拠は、事件の特定の状況に応じて異なる複雑な問題です。一般的に、電信送金の領収書や、母親から贈与された可能性があるという主張を裏付ける収入を示す投資前の長年の納税申告書などを提出して、米国政府がその資金の出所を確実に把握する必要があります。あなたに贈与されたと主張される金額と一致する不動産またはその他の財産の売却の証拠。あなたの国では贈り物が課税対象ではないという事実があるからといって、EB5 プログラムで要求されるような多額の金額に関連する可能性のある他の課税対象イベントを表示する必要がなくなるわけではありません。

贈与のための資金が法的に十分であることを証明する方法はいくつかあります。ただし、それぞれのケースは異なります。あなたの弁護士は、あなたの特定の事件に応じた文書と証拠の提出に最善の対応をすることができます。

通常は、母親が資金を取得したことを証明するものとともに、贈り物を確認する簡単な手紙で十分です。

あなたの国の規則や規制に基づいた法的文書。

EB-5 投資家の資金は贈り物から得ることができます。贈り物は外国の法律に従って行われなければなりません。贈り物が外国の法律に従って行われたことを証明するために、関連する専門家からの文書を I-526 請願書に含めることができます。

贈り物の資金源を証明するには、寄付者が合法的にお金を稼いだことを証明するために同じ手順を踏む必要があります（これには、納税申告書、銀行取引明細書、営業許可証などの提出が含まれます）。

母親の資金源も、母親が贈与したものが合法的な資金源からのものであることを証明する必要があります。これは、主要投資家の資金源を証明するのと同じ手順です。

寄付者からの宣誓供述書で十分です。お母様の資金源が問われることになるので注意してください。

はい、当社はクライアントがギフト用の合法的な出典文書を準備するのをお手伝いします。

はい、お母様から贈られた資金をご利用いただけます。あなたのお母さんは資金源の証拠を提出する必要があります。

EB 5 のギフト ソリューションは、寄付者による宣誓供述書と受贈者からの受諾によって証明できます。ただし、寄付者は贈り物の資金源またはその説明を証明する必要がある場合があることに注意してください。税金の支払いはそのような実証の優れた情報源ですが、寄付者がそのような資金を利用できる理由は他にもたくさんあり、裏付けとなる文書とともにしっかりとした説明が必要です。

私たちは、彼女がそもそもどのようにお金を手に入れたのか、おそらく彼女からの所得税申告書や彼女が行った不動産の売却などを追跡する必要があります。そして、特定の日に彼女があなたの口座に入金した金額を文書化する必要があります。入金前後の銀行取引明細書のコピーと、いつ、いくら贈ったかを記載した彼女からのギフトレター。

答えは実際には、その国にとって通常の状況と文書によって異なります。あなたの質問から、資金源を証明することの難しさを理解していることがわかります。宣誓供述書、銀行記録などが役立つ場合があります。この件についてさらに詳しく話し合うために、私のオフィスに電話して予約を取ることをお勧めします。

そのために税金を払ったことを示してください。

贈与による資金源を証明するには:贈り物の条件を記録した書面を用意してください: 贈り物の贈り主と受取人の名前。ギフトの金額。 (ギフトが別の通貨で使用されている場合は、米ドルでの換算を追加します)。プレゼントの日付と場所。ギフト文書の署名。 b.贈与が行われた国で贈与税の対象ではないことを示す書面による確認。資格のある専門家または国の税務当局からの手紙が適切です。 c.贈り物の受取人に与えられる資金源を証明する詳細な書類。納税申告書を含む書類や情報は、資金が投資家から直接提供された場合に投資家に要求されるものと同じです。 d.投資家は、可能であれば過去 5 年間の納税申告書を提出する必要があります。米国の学生には収入がない可能性があるため、納税申告書がありません。

銀行取引明細書、住宅ローン、遺言書、信託など。