EB-5 地域センター プロジェクトのデュー デリジェンスはどのように行えばよいですか?

経験豊富な EB-5 移民弁護士は、EB-5 プロジェクトの文書をレビューし、それが移民法および証券法に準拠しているかどうかについて意見を与えることができ、また、認可された投資アドバイザーは、EB-5 プロジェクトの財務および投資の実行可能性をレビューすることができます。 EB-5プロジェクト。上記のデューデリジェンスに基づいて、どのプロジェクトがあなたの EB-5 永住権を承認する可能性が高いか、そしてそのプロジェクトが実行可能な撤退と EB-XNUMX 投資家への資金を得るためにビジネスを継続するかどうかを決定できます。

まず、地域センターの歴史を調査する必要があります。以前の EB-5 プロジェクトはどうですか?

移民弁護士を雇用することは、移民問題に関するEB-5プロジェクトを審査できるため、素晴らしい第一歩となります。経験豊富な EB-5 移民弁護士は、EB-5 プロジェクトや潜在的な投資問題を理解している投資アドバイザーを紹介することもできます。

デューデリジェンスは非常に重要です。一人でやってはいけません。多くのことが危険にさらされています。デューデリジェンスにおいて、Baurkot & Baurkot は、募集書類、私募覚書、事業計画、会社と資本の構成、資金の使用、建設スケジュールと予算、市場調査、企業の財務情報に至るまで、あらゆるものを要求し、レビューします。プロジェクト、雇用創出方法論、TEA の指定。 Baurkot & Baurkot は、新しい営利企業、雇用創出企業、地域センターの経営者の包括的な身元調査も実施します。現地に行って物件の状態や立地を確認することが大切です。開発者、発行者などの経営陣と直接連絡します。デューデリジェンスは包括的である必要があります。

答えは非常に簡単です。よほど洗練された投資家でない限り、デューデリジェンスを自分で行うことはできないでしょう。専門家の助けが必要です。ここには、資格のある EB-5 デューデリジェンスの専門家が数名います。私は彼らとアポイントを取り、その専門家を調べた後、誰を支援するかを選択し、その後、デューデリジェンスを完了するのを手伝ってもらいます。

おそらく最も簡単で最善の方法は、投資しようとしている特定の地域の米国移民弁護士協会 (AILA) に登録されている弁護士に依頼することです。弁護士は、投資対象のデューデリジェンスを行うためにビジネス評価会社を取得する方法についてアドバイスしてくれるでしょう。投資したいと思ったプロジェクト。

一般に、デューデリジェンスは投資家自身が主に EB-5 弁護士を通じて行うことをお勧めします。通常、弁護士は、デューデリジェンスサービスプロバイダーと協力して、現場訪問、プロジェクト開発者の記録のレビュー、プロジェクトの実行可能性、資産計上など、調査の一環としてさまざまな要素を考慮してデューデリジェンスレポートを作成します。ほんの数例を挙げると、プロジェクトです。詳細な行動計画については、次に進む前に、この問題に対処するために EB-5 弁護士に相談してください。

プロジェクトでは、次のことを確認する必要があります。 1. プロジェクトに関与する当事者。インフラストラクチャ プロジェクトの場合は、開発者の経験。 2. 地域センターの実績 - I-526、I-829 の承認および投資家の資金の返還。 3. 投資の構造。 4. ローンモデルの場合のローンの構造。 5. 財産の評価とローンの担保。 6. 雇用の創出。 7. EB-5 投資家の先取特権の優先順位。このリストはすべてを網羅したものではありません。プロジェクトには他にも確認する必要があるものが複数あります。

地域センターのデューデリジェンスを行うには、投資アドバイザーだけでなく移民弁護士にも依頼することをお勧めします。移民弁護士は移民関連の統計（承認された請願の数、承認されたグリーンカードの数など）を要求します。投資アドバイザーは財務情報やエコノミストレポートなどを精査し、投資の観点から地域センターを評価します。 500,000 人の専門家にお金を費やすことになりますが、XNUMX 万ドル以上を投資する前に、それに伴う財務リスクと移民リスクを理解することが重要です。

EB-5 目的かどうかに関係なく、他の投資と同様に、投資家は資金を投入するプロジェクト/企業を徹底的に調査する必要があります。これには以下が含まれますが、これらに限定されません。 1. 地域センターが次のことを行っていることを確認する。 USCISによって地域センターとして承認/指定されている。 2. I-526 および I-829 請願の提出および承認を成功させた地域センターの実績。 3. 地域センターはどれくらいの期間運営され、どれくらいのプロジェクトを後援してきましたか? 4. プロジェクトに関連するプロジェクト開発者の過去の実績と評判を常に確認してください。 5. プロジェクトが雇用対象地域 (TEA) で開発されるかどうかを確認します。 6. EB-5 資金はどのようにプロジェクトに投入されますか? 7. I-526 が拒否された場合、資金はいつ、どのように投資家に返還されますか? 8. 投下資本の返還などの明確な出口戦略があることを確認します。 9. 必要なジョブを作成する余地があることを確認します。

デュー デリジェンスは 5 つの方法のいずれかで行うことができます。 EB-5 地域センターで投資アドバイスを提供する少数のアドバイザーと協力することもできます。また、投資アドバイスはできないものの、評判の良い EB-5 地域センターに精通している経験豊富な移民弁護士と協力することもできます。また、オンラインにアクセスして、地域センターが事業を行っている期間やプロジェクト開発者が事業を行っている期間など、EB-5 地域センターに関する大量の情報を入手することもでき、以前の状況についてある程度知ることができます。過去のプロジェクトに関するEB-5地域センターの承認率。可能であれば、将来の地域センターに連絡し、実際にプロジェクトを訪問し、EB-XNUMX プロジェクトに関して地域センターおよび/またはプロジェクトの主要人物と話す権利もあります。

デューデリジェンスは複雑な取り組みです。多額の投資をすることになるため、専門家に依頼した方が賢明でしょう。一部の地域センターは、外部機関がプロジェクトに対してデューデリジェンスを提供したという事実を公表します。あなたの利益を代表し、保護してくれる移民弁護士を雇うこともできます。具体的には、IBLF がプロジェクトのデュー デリジェンスを行う場合、次のような研究テーマが含まれます。校長の履歴書の信頼性。計画の合理性。プロジェクト完了のタイミング。究極の市場潜在力。サプライヤーの利用可能性。請負業者の義務の分析。資金の管理。ライセンスが必要です。関与する資産の有効性。総プロジェクト費用に関連するEB-5資金の割合。プロジェクトオーナーが投資した資本の額。作成される投影位置。他のプロジェクトの完了と成功。投資家が条件を解除するまで、投資をリスクにさらし続ける計画。 EB-5投資家に割り当てられたプロジェクト資産の権益を確保。提供される証券の種類。有価証券が登録されているかどうか。売買を扱う仲介業者です。そうでない場合、販売促進などは誰が行うのか。

最初のステップは、デューデリジェンスの専門家を見つけることです。優れたデューデリジェンス担当者を推薦できる優秀な移民弁護士を見つけることから始めることもできます。次に、デューデリジェンス担当者の実績を確認して、デューデリジェンスを実施します。