EB-5 の投資家は、どのようにして投資の財務結果をコントロールできるのでしょうか?

最初のステップは、EB-5 準拠のプロジェクトと財務的に実行可能な投資を選択することです。移民弁護士は、書類があれば移民に法的遵守についてのデューデリジェンスを提供でき、財務および投資アドバイザーはプロジェクトの実行可能性、つまり開発者、管理者、運営者の経歴についてのデューデリジェンスを提供できます。また、プロジェクトが投資資金がどのように使用され、建設予算、スケジュール、ビジネスおよび経済報告書に準拠しているかについて独立した監査を提供することが望ましいでしょう。

それは選択したプログラムによって異なります。

EB-5 投資家は、他のリスクのある投資と同様に、投資の財務結果を制御できます。投資家がプロジェクトと締結する契約によって利益/配当金の分配が決定されますが、利益が得られるという保証はないことに留意してください。リスクのある投資には、利益の見通しと損失のリスクが伴います。投資前に十分なデューデリジェンスを実施し、元本をすべて失う可能性があることを考慮することは、資金をどこに投資するか、またはそもそも投資するかどうかを決定する際の重要な要素です。

それは各 EB-5 製品によって異なります。ほとんどの企業では、特定の失敗に備えて返済手順が定められていますが、雇用創出に失敗することは基本的に投資のリスクとなります。投資にはリスクが伴うはずです。

投資を実行する前に潜在的な投資を入念に検討し、ビジネスを監視して管理統制を行使することで、投資の財務結果を管理します。地域センターに投資する前に、そのビジネス、その運営方法、管理者の役割に関するすべてのビジネス文書を確認してください。すでに投資していて、すべての文書を確認していない場合は、すべての文書を要求し、今すぐそれらの項目を確認してください。あるいは、専門家に依頼して点検を依頼してください。多くの地域センターは有限責任組合として運営されています。リミテッドパートナーとしてのすべての権利を確認し、行使します。投資した資金の用途を追跡し、その取り扱い責任者を特定できるようにしてください。または、誰かにビジネスを監視してもらいます。確認したドキュメントと異なる点を見つけた場合は、声を上げてください。地域センターに問い合わせて質問してください。ビジネスの発展と進歩に関する月次レポートのコピーを要求します。 EB-5 プログラムでは、投資家の資金がリスクにさらされていることを要求していますが、想定していなかったリスクにさらされないようビジネスを監視する必要があります。

投資を予定している地域センターのプロジェクトについて、弁護士と一緒にすべての提案文書を確認する必要があります。これにより、リミテッドパートナーとしてのあなたの権利を一般的に理解できるようになります。 EB-5 の投資家は通常、地域センターがパートナーシップを管理するゼネラルパートナーであるリミテッド・パートナーシップのリミテッド・パートナーです。基本的に、リミテッド・パートナーは、方針の策定やパートナーシップの目的の変更、あるいは目的が達成された場合のパートナーシップの清算の決定を除き、事業体の経営に関して発言権を持ちません。 EB-5 移民弁護士を雇う必要があります。

10 年後に直接的または間接的に 829 件の雇用を創出するという条件が満たされなかった場合、投資額はどうなりますか? 「合理的な期間」内に作成されると主張する必要があるでしょう。それを確立する方法は少し複雑で、当時の USCIS の方針によって異なる場合があります。ただし、ここでの最悪のシナリオは、I-5 が拒否され、条件付き永住権の終了後に母国に戻らなければならないことを意味する可能性があります。投資家は自分の投資の財務結果をどのようにコントロールできますか?配当などは得られるのでしょうか?これは、直接センター EB-XNUMX を行ったのか、地域センター EB-XNUMX を行ったのかによって異なります。前者の場合は、あなた自身とあなたのパートナー (存在する場合) のために作成した運用文書に基づくことになります。後者の場合は、投資の過程をあまりコントロールできない可能性があります。政策決定に関してはある程度の権利はありますが、投資の管理については発言権を持たない可能性が高くなります。

答えは「いいえ」です。地域センターを実際に制御することはできません。それぞれのモデルは少し異なりますが、本質的には、銀行の役割を果たして地域センターにお金を貸し付けることになります。成功すれば、お金が戻ってきてグリーンカードがもらえるかもしれません。それらが成功しなければ、すべてを失います。本質的には。

これはすべて、プロジェクトの開発者および/または地域センターと締結された契約によって異なります。必要な数のジョブが生成されなかったためにアプリケーションが失敗した場合に備えて、何らかの規定を合意しておく必要があります。交渉を開始する前に、EB-5 プログラムに精通した弁護士を雇うことが最善です。

投資の財務結果をコントロールする最善の方法は、最初に評判の良い開発者や企業幹部とともに健全な投資決定を下すことです。実際問題として、EB-5 地域センター プロジェクトに投資する場合、株式市場に投資する場合と同様に、経営上のコントロールはありません。雇用が創出されなければ、条件付き永住権が剥奪されるリスクにさらされます。そのため、最善の答えは、最初に適切な投資決定を下すことです。利益をもたらす地域センタープロジェクトはほとんどありませんが、それは特定のプロジェクトによって異なります。

たとえ雇用が創出されず、条件解除の要件を満たすことができなかったとしても、投資から利益が得られる可能性はあります。

投資前にデューデリジェンスを行うことが重要です。一部の地域センターはレポート作成に優れていますが、多くはそうではありません。投資家保護メカニズムとして監査と報告を義務付ける新たな誠実性対策が制定される可能性があります。