資金源を証明するにはどれくらい遡らなければなりませんか?

USCIS は、資金源を証明するために必要と思われる限り過去に遡って調査することがあります。あなたの場合、USCIS は 2005 年の土地購入と 2006 年の株式投資の資金がどこから来たのかを知りたいかもしれません。

これは難しい質問です。どのくらい遡るかは、あなたの事件を裁定する警官次第です。2005 年まで遡れば十分だと考える人もいますが、もっと遡りたい人もいるでしょう。ですから、私はもっと遡った情報を提供する用意があります。

株式や土地の購入に使用した資金の出所を文書化する必要があります。ただし、7 年前のことなので、一部の文書が欠落していたり​​入手できなかったりしても問題ない可能性があります。重要な点の XNUMX つは、配当金を何年にもわたって受け取ったため、受け取った後の配当金の行方を文書化する必要があることです。

こんにちは。株と土地を購入するための資金の出所を追跡できなければなりません。「どこまで」については、より多くの事実がなければ提供できない詳細な分析が必要です。

合法的な資金源については、できるだけ関連性があり一貫性のある証拠を提示するようにしてください。USCIS は、資金源の「第 2 層」(株や土地の購入に使用した資金をどのように稼いだか) を確認したい場合があります。契約書、請求書、領収書、銀行取引明細書、納税記録などの一次証拠が入手できない場合は、入手できない理由 (かなり前である) を説明し、次に、申告書や資金源を裏付ける可能性のあるその他の文書などの二次証拠を提出してください。証明の基準は、証拠の優位性によって合法的な資金源を示すことであり、つまり、そうでない可能性よりもそうである可能性の方が高いことを証明する必要があります。この基準を満たしていれば、問題はありません。

投資に実際に使用した資金の出所を文書化する必要があります。たとえば、給与のみを使用する場合は、必要な投資額を蓄積するのにかかる年数にわたってどのように蓄積したかを示す必要があります。特定の場合 (贈与、相続、不動産または資産の売却) については、特定の取引およびその他の背景事項を認証する必要があります。経験豊富な EB5 弁護士として、投資資金の出所を認証するお手伝いをいたします。

はい。資金の本来の出所、つまり株や土地の購入に使用した資金をどこでどのように入手したかを証明する必要があります。これらの購入が他の投資収益で行われた場合、それらの資金の正当な出所を証明するにはさらに遡る必要があります。この情報なしで請願書を提出すると、おそらく追加の証拠を求められるでしょう。

USCIS には、資金が合法的な出所からのものであると確信できるまで、好きなだけ遡って調べる権利があります。とはいえ、最初に投資した資金の証明があれば十分ですが、最初の資金をどこで得たかによって異なります。投資した資金の増加を示すことは良いことですが、その後投資した資金の最初の部分をどうやって得たかは、間違いなく USCIS の関心事です。喜んでプロセスをご案内いたします。正しく慎重に行えば、EB5 プログラムは合法的な永住権を取得するための素晴らしい方法です。

はい。株や土地を購入するために使用した資金の出所を証明する必要があります。

提示された質問は、1つの異なる資金源を示唆しています。2.) 株式からの配当金の支払いと 200,000.) 不動産の売却に関連して受け取った収益です。どちらも文書化が必要です。配当金で賄われた投資部分が合法的に得られたものであることを証明するために、USCIS は株式購入前の期間に得た収入の文書​​化を求めます。同様に、不動産購入を実行するのに十分な収入を得たという文書化も必要になります。収入を明記した雇用主からの収入証明書、給与明細、給与、ボーナス、または手数料の支払いを示す銀行取引明細書は、そのような文書の例です。526 ドルの配当金収入から得られる投資資金の部分に関しては、購入日、最初の預金額、および時間の経過に伴う収入の発生を示す詳細な銀行取引明細書を提供する必要があります。そのような配当金を発行する事業体の書面による声明 (および投資手段の説明) は、I-2005 請願書のさらなる裏付けになります。予定されている不動産の売却に関しては、5 年の購入に関連して締結された取引文書 (購入契約書、販売請求書、不動産の所有権、税金の支払い証明書など) を提出する必要があります。EB-XNUMX 投資の資金としてそのような不動産を売却する場合は、認定評価会社から不動産評価を取得する必要があります (売却直前に不動産の公開市場価格を評価)。さらに、不動産の売却と不動産売却代金の支払いを記した取引文書を提出する必要があります。

株式の購入、配当金の支払い、土地の購入（相続の場合は相続の証明）、およびその後の土地の売却に関する書類を文書化する必要があります。株式に投資するための最初の金額をどこからどのように調達したか、土地の購入と売却までのすべての資金源を文書化できるように準備する必要があります。これらの問題に経験のある弁護士と協力すると、必要な書類を確実に揃えられるようになります。USCIS は、資金の合法的な出所を証明する書類が不十分であると判断した場合、申請を拒否する可能性があります。

最初のステップは、資金源を証明する合法的な資金源の文書の作成を指導できる経験豊富な EB-5 弁護士を雇うことです。2006 年以降の文書を要求することは、出身国や、もちろん要求される内容にもよりますが、それほど難しくはありません。第 XNUMX 層の文書の入手が難しい場合は、第 XNUMX 層の文書を要求しますが、これも同様に優れているはずです。

これについては弁護士と慎重に協議する必要があります。一般的に、配当金を支払った株式の取得に使用した資本の出所を証明する必要があります。

株式投資の資金源を示すことができれば、それで十分でしょう。