EB-5 プロジェクトに投資された資金を監視するにはどうすればよいですか?

優れたプロジェクトおよび地域センターは、資金の使用状況に関するレポートを提供する必要があります。この情報が提供されていない場合は注意してください。

地域センターでは、年間申告の記録を提供できるはずです。

最も良い方法は、プロジェクトと経営陣の両方に自信を持てる EB-5 プロジェクトに投資することです。EB-5 投資家は有限責任パートナーとなり、経営権は一切持ちません。提供される情報については、オファー自体の詳細によって異なりますが、通常、プロジェクトを日常的に監視できる効果的な方法はありません。

あなたの質問はタイムリーです。EB-5 投資の透明性に関する問題は、審議中の法案で取り上げられている問題であり、一部の業界関係者は、プログラムの完全性を保つために重要であると表明しています。プロジェクトの実際の進行状況を確認することは確かに可能ですが、それによって、資金がどのように使われているか、すべてが順調に進んでいるかどうかが必ずしもわかるわけではありません。EB-5 投資を探す場合、投資先の EB-5 資金調達手段が、資金を管理するために少なくとも独立した管理者を使用し、ベンダー、作業の進捗状況などを監視するメカニズムを備えた経験豊富なゼネコンを使用していることが重要です。さらに重要なのは、EB-5 製品が何らかの方法で独立した会計士によって監査されているかどうかを尋ねる必要があることです。これらの質問は、他の質問とともに、あなたのために働いているブローカー/ディーラー、および募集文書などの確認作業を支援するために雇うことができる証券弁護士に尋ねる必要があります。

プロジェクトは定期的にレポートを提供する必要があります。提供されていない場合は、プロジェクトにレポートを要求し、投資する際にレポートが提供されるかどうかを確認してください。

プロジェクトのステータスを監視する方法はさまざまですが、通常は、プロジェクトの建設のための資金の支出/引き出しを監視および承認するために、プロジェクトに割り当てられたサードパーティの建設マネージャーが必要です。これは通常、ほとんどのシニア貸し手（プロジェクトのすべての資金の支出を監視するためにサードパーティを割り当てる）によって要求され、地域センターが独自のサードパーティのファンドマネージャーを雇って、プロジェクトでの資金の使用も監視および追跡することもあります（I-829 /雇用創出の目的で役立ちます）。いずれにせよ、ベストプラクティスとして、プロジェクトは、あなたが述べた理由から、投資家にプロジェクトの建設と進捗に関する最新情報を送信する必要があります。プロジェクトに関する最新情報を受け取っていない場合は、NCE、地域センター、またはプロジェクトのマネージャーに連絡することをお勧めします。

通常、USCIS 指定の地域センターを通じて投資する場合は、プロジェクトの活動を完全に監視する権限が与えられ、投資前にプロジェクトを訪問することもできます。

これは地域センターとプロジェクトによります。素晴らしいセンターもあり、各段階について定期的に報告しています。建設現場にカメラを設置して、建設中の様子が見られるようにしているところもあります。そうでないところもあります。ですから、この非常に重要な問題については、デューデリジェンスを行う必要があります。おそらく、この方法を学んでいない、実績のあるプロジェクトが必要です。最後に、HR 5992 は、これをすべて強制することを目指しており、私はこれらの誠実さの措置が施行されると考えています。

これは、投資移民弁護士およびブローカー ディーラーと話し合うべきことです。通常、地域センターから四半期ごとまたは毎年更新情報を受け取ります。ブローカー ディーラーがいる場合は、プロジェクトのレビューと更新についてサポートしてくれます。

投資家であるあなたは、EB-5 申請の手続き中であるかどうかに関わらず、プロジェクトの開発、進捗、コンプライアンスなどの最新情報を受け取る権利を有します。投資は地域センターが管理するプロジェクトを通じて行われるため、プロジェクトの監督を担当する地域センターからプロジェクトの進捗情報を入手することができます。