EB5 投資のデューデリジェンスを行うにはどうすればよいですか?

移民デューデリジェンスを行うには、EB-5 移民法の専門家を雇い、財務デューデリジェンスを行うには、登録ファイナンシャルアドバイザーを雇います。

EB-5 プログラムを通じて合法的な永住権を取得するには、プロジェクトのデューデリジェンスが重要です。投資を行う前に、プロジェクト、その主体、および地域センター自体の見直しを行う必要があります。経験豊富な EB-5 移民弁護士にプロセスとオプションを説明してもらうことで、最初のステップとして基本的な情報を得ることができます。投資額の違いに関しては、両方の投資レベルの要件は同じです。唯一の違いは、より低い 500,000 万ドルの投資の資格を得るには、投資先の雇用創出事業体がターゲット雇用地域内に所在する必要があることです。

直接投資に関するご質問であれば、TEA への投資と他の場所への投資の唯一の違いは、必要な資本投資です。TEA への投資では、標準のしきい値が 1,000,000.00 ドルから 500.000.00 ドルに引き下げられます。TEA 内にある地域センター プロジェクトに投資する場合は、投資額が減るだけでなく、直接雇用と間接雇用の両方を雇用創出要件にカウントできるというメリットがあります。

デューデリジェンスは、他のビジネスと同じ方法で実施します。ただし、EB RC プログラムで確認する主な要素は次のとおりです。

1. 株式投資ですか、それとも負債による資金調達ですか?
2. プロジェクトはどのくらい進んでいますか?
3. 投資家は何人必要ですか?
4. 何人採用されましたか?
5. 経済報告と事業計画はどの程度強力ですか?
6. i-526 は何件承認されましたか?
7. 承認された i-829 は何件ですか? これらは基本的な手順の一部に過ぎません。将来のプロジェクトを分析するために、会社や弁護士を雇うことを検討してください。

実行可能な EB-5 投資を選択するには、デューデリジェンスに取り組む必要があります。500,000 万ドルの投資額に抑えたい場合は、USCIS 承認の地域センターのデューデリジェンスを実施するのが最善の選択肢です。USCIS は、公式 Web サイトで承認済みの地域センターのリストを維持しています。多くの場合、移民弁護士は、I-526 申請、そして最も重要な I-829 申請 (2 年間の条件付きグリーンカードの制限が削除され、EB-5 投資家が米国で永久グリーンカードを受け取る場合) の承認において歴史的に優れた統計を持つ地域センターの種類について案内することができます。多くの地域センターでは、秘密保持契約に署名することで、提供内容を確認することができます。弁護士に文書を確認してもらい、特定のプロジェクトの詳細、投資要件、および出口戦略についてアドバイスを受けることを強くお勧めします。また、特定の地域センター/プロジェクトに投資する前に、資格のある投資ブローカー/ファイナンシャル アドバイザーを雇って、少なくともいくつかの地域センターとプロジェクトを確認することを強くお勧めします。EB-5 規制では、このタイプのビザを取得するには、投資にリスクが伴う必要があります。弁護士は投資に関するアドバイスを提供しません。ただし、EB-5 移民弁護士と投資ブローカー/ファイナンシャル アドバイザーは、統計が確立されていない地域センターへの投資を避けることで、リスクを軽減するお手伝いをします。さらにご質問がある場合は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。詳細について喜んでご相談に応じます。

主な違いは、関係する金額です。通常、適切な 500,000 万ドルのプロジェクトが見つかった場合、1,000,000 万ドルのプロジェクトに投資する必要はありません。

投資額以外の要件は同じですが、TEA を見つけるのは必ずしも簡単ではありません。

デューデリジェンスには、投資収益率、I-526 および I-829 承認取得の実績、実行可能な出口戦略の検討が含まれます。さらに、投資の際には、次の点も考慮する必要があります。管理者は誰か? プロジェクトの内容は? 事業計画は何か? プロジェクトの遂行実績は? 必要に応じて土地は確保され、許可は取得されているか? 事業計画はどの程度現実的か? 必要な数の雇用が創出されるか、など。

EB-5 の要件では、政府機関によって確認された全国平均より高い失業率の TEA (対象雇用地域) に企業/プロジェクトが所在しない限り、1,000,000 ドルの投資が求められます。EB-250 投資家と投資を集め、EB-5 投資家が移民特典を申請するのを支援するために USCIS によって承認された地域センターは 5 か所以上あるため、デューデリジェンスを行うことが非常に重要です。移民弁護士として、私は特定の地域センターを推奨または推薦することはありませんが、すべての地域センターに少なくとも次の質問をすることをお勧めします。

1. EB-5 案件を何件成功させましたか?

2. I-526 および I-829 の承認をいくつ受け取りましたか?

3. I-829 の承認を受けた後、投資収益を得るための出口戦略は何ですか?

4. I-829 承認後に投資額を返還した記録はありますか?

5. I-526 が拒否された場合、どうなりますか、またはどのようにして返金されますか?

投資する EB-5 プロジェクトを選択する際、または EB-5 を使用するかどうかを決める際には、デューデリジェンスが非常に重要です。EB Investors.com の Web サイトには、このプロセスを支援する専門家、移民弁護士、ビジネス スペシャリストが多数登録されています。TEA の問題は、どのプロジェクトでも検討する必要がある多くの問題のうちの XNUMX つにすぎません。

まず、EB5 プログラムに精通した弁護士と一緒に作業することをお勧めします。彼らはプロセスに関与しています。デューデリジェンスは、プロジェクトとプロセスの各部分を注意深く調べることです。投資の観点からのデューデリジェンスには、投資収益率の評価が含まれます。EB5 の観点からのデューデリジェンスには、さらに、10 年後に 1,000,000 人のフルタイム雇用要件を満たす投資の可能性と、500,000 万ドルと 5 万ドルの EB5 投資の差額を評価することが含まれます。標準的なルールでは、EB1,000,000 投資家は、米国で個人的に経営する事業に 500,000 万ドルを投じます。州によって失業率が高いと指定された地域に事業がある場合、初期投資は 10 万ドルに減額されます。どちらの場合も、事業計画では、事業が妥当な期間内に 500,000 人のフルタイム雇用を創出することを示さなければなりません。個人が有限責任パートナーとして投資し、ジェネラル パートナーが投資を管理することを選択した場合、USCIS 承認の地域センターに XNUMX 万ドルの投資を行うことができます。以下に、主要な問題と手順を簡素化してみました。

ステップ 1: 自分のビジネスに投資して経営したいですか? それとも、投資はしたいが自分のビジネスを経営したくないですか?

ステップ 2: このステップ以降の各ステップは、ステップ 1 の回答によって異なります。これらのステップには、ビジネス プランの作成や EB5 プロジェクトの選択が含まれます。

ステップ 3: EB5 地域センター プロジェクトを選択する場合、プロジェクトが十分な投資家を引き付け、10 年という妥当な期間内に完了し、投資額 500,000 万ドルごとに 2 人のフルタイムの雇用を確立できると合理的に確信できます。地域プロジェクトにすでにコミットしている投資家は何人いますか? プロジェクトを開始する前に何人必要ですか? プロジェクトによって直接的および間接的に創出される雇用の経済分析はどの程度優れていますか? 地域センター自体がプロジェクトに投資した株式を持っているため、投資額 10 万ドルごとに 500,000 人のフルタイムの雇用が創出されたかどうかを判断する際に、その株式によって創出された雇用をカウントできますか? 地域センターは 2 年が経過した後、どのような出口計画を提案していますか? 出口計画を評価する際に考慮すべきリスク要因は何ですか? 投資で利益が得られない可能性はありますか?

ステップ 4: 自分のビジネスを立ち上げる場合は、ビジネス プランの作成に加えて、場所を選び、州で法的に組織化する必要があります。次に、ビジネス プランの予測を裏付けるデータと、ビジネスが直面する可能性のある競争に関するデータを収集し始めます。ビジネス プランで 10 のフルタイムの雇用が創出されることを確認します。投資する前に、米国に来て、ビジネスを開始する予定の実際の環境を徹底的に調査するのが賢明です。ビジネスに他の投資家はいますか? 市民権を持つ国の人をビジネスの雇用主にしたい、または必要としますか?

ステップ 5: 自分でビジネスを経営したいが、「問題のあるビジネス」を引き継ぐ場合、タスクはほぼ同じです。充実したビジネス プランが必要ですが、10 人の新しいフルタイムの雇用を創出する必要はありません。計画では、ビジネスが以前抱えていた従業員数を XNUMX 年間維持することを示さなければなりません。

それぞれの投資はそれぞれ異なり、主な問題は承認されるかどうか、そして 10 年後に条件を解除できるかどうかです。それぞれの投資を見直し、成功し XNUMX 件の新しい雇用を創出できそうかどうかを確認します。