EB-5 の資金源を追跡するにはどのような書類が必要ですか?

あなたの投資が合法的な情報源から得られたものであることを証明する文書。所得税、銀行取引明細書、損益計算書、取引明細書などの文書。あなたのケースをさらに詳しく調査することで、他にどの書類が必要になるかが決まります。

合法的な資金源と資金の追跡を証明する文書の提供は、具体的な事実によって異なります。文書には、所得税申告書、銀行取引明細書、資産の証拠、取引および投資の証拠が含まれます。移民弁護士があなたと協力して、最も関連性の高い書類を特定します。

CIS はあなたのお金が正当なものであることを確認したいと考えています。したがって、CIS は通常、あなたのお金が合法的に得られたことを示すために 5 年間の納税申告書を要求します。もちろん、すべての収入を申告していないクライアントもいます。富を生み出すために行った取引を示すなど、それが合法であることを示す他のマナーもあります。それにもかかわらず、CIS は、あなたが最初に取引するための初期資金をどのようにして稼いだのかを知りたがるでしょう。

一連の標準文書はありません。弁護士は事件を分析して、どのような書類が必要になるかを判断する必要がある。

これは複雑な問題なので、経験豊富な移民弁護士を雇って支援してもらう必要があります。一般に、資金源を示す必要があるため、取引の場合は、売買伝票、損益計算書、およびすべての利益に対する税金の支払いの証明を求めます。初期資産の購入を開始するための元の資金源でもあります。初期資産が贈与または相続された場合は、それを示す文書も必要です。

資金源を証明するには、次の書類を提示する必要があります。 過去 5 年間の所得税申告書。過去 5 年間の銀行取引明細書。雇用確認レター;個人の財務諸表。あなたが所有している可能性のある株式や債券の証拠。これは一般的なリストです。投資家はそれぞれ異なります。追加のドキュメントの提供が必要になる場合があります。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。ありがとう。

実際の資金源が株式や不動産、事業の売却などの特定の取引または一連の取引に限定されている場合、I-526 申立人は、証書、決算報告書、決算報告書、取引明細書など、周囲の状況に関する文書を提出しなければなりません。ドキュメントのようなもの。申立人はまた、初期資産がいつどのように取得されたのかを示し、所得税申告書を含む初期資産の法的情報源の文書を提供する必要があります。あなたの状況では、オンライン取引を開始するために使用した資金が、贈与、蓄積された給与所得、または相続などの法的資金源からのものであることを証明する必要があります。 投資のためにオンライン口座から収益を引き出す場合EB-5 プロジェクトでは、預金、株式売買契約書、株式台帳、および株式の取得方法を確認する詳細な申告書を反映したパスポートを提出する必要があります。

この規制には、投資資本が合法的に取得されたことを証明するために必要な特定の文書がリストされています。ただし、実際には、最も関連性のある文書は、EB-5 投資に使用される実際の資金源によって異なります。言い換えれば、資金源が給与所得である場合、所得税申告書が最も重要になります。資金源が不動産の売却やローンである場合、所得税申告書はそれほど重要ではないかもしれませんが、購入契約書やローンの書類が必要になる場合があります。また、国とその特定の状況によっては、納税申告書が存在する場合でも、まったく役に立たない場合があります。資金源は外国為替取引であるため、取引口座の口座明細書、取引活動から得た利益が口座に入金されていることを示す銀行取引明細書、および支払うべき所得税が支払われたことを証明するものを提示する必要があります。また、最初に取引口座を開設して活動を開始したときに使用した「シードマネー」の資金源を証明する必要がある場合もあります。それぞれの状況は異なり、複雑な問題が含まれる可能性があるため、この問題についてアドバイスを得るために経験豊富なEB-5移民弁護士を雇う必要があります。

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入金と出金の両方のすべての送金活動を取引口座明細書に提供する必要があります。また、その取引口座に投資するための資金をどのように稼いだのかを文書化する必要もあります。