誰かに EB-5 投資ファンドを贈る場合、申請プロセスに役立つようにどのような書類を提供する必要がありますか?

ギフトは EB-5 に使用できます。順調に進んでいるように見えます。ただし、移民弁護士の助けを借りて、資金源の認証と送金に関する最良の訴訟を準備することができます。

贈り物に関する法的申告は証拠の一部となります。贈り物をする人は、その贈り物が合法的な資金源からのものであることを示す必要があります。

融資収益は、EB-5 投資家が個人的に所有する担保（不動産など）によって担保されており、その担保の価値が融資額以上である場合にのみ、EB-5 資本として使用できます。確かに友人に資金を贈ることもできます。一般に、贈与申告を実行し、贈与金額の合法的な資金源を証明し、贈与された資金をあなたの個人口座からEB-5投資家の個人口座まで追跡する必要があります。連邦贈与税の免除を申請するには、贈与を行った年の IRS フォーム 709 連邦贈与税申告書を提出する必要もあります。

友人が主に所有する資産があり、それがあなたのローンの価値で評価できる場合、ローンは機能します。しかし、そのような貴重な資産を持っているのであれば、金融機関に融資してもらった方が良いかもしれません。長年の友情に基づいた贈り物が適しているかもしれません。最近、配偶者、両親、息子や娘（子供ではない）、兄弟、祖父母などの特定の近親者への贈与を制限する法案が提案されているが、議会はまだこれを可決していないことに注意することも重要である。同じ法案では、金融機関のみからの融資を制限する可能性がある。友人に資金を贈与したり貸したりする場合、法律が制定される前に友人が嘆願書を提出する必要がある場合があります。贈与資金の合法的な出所と経路を証明するために必要な書類の量については、個別にアドバイスさせていただきます。経験豊富な移民弁護士にアドバイスを求めるのが最善です。

はい、贈り物やローンを組むことができます。ローンの場合は、申立人によって担保されなければなりません。資金をギフトとして贈ることもできます。どちらの場合も、500,000万ドルの合法的な資金源を文書化する必要があります。もちろん、贈与に関する文書は、明らかな資金の送金と、できれば公証された、何の制限もなく贈与を行っているという事実を証明する適切な陳述書となります。融資は適切な文書、つまり融資を保証するために使用される担保の証拠が記載された約束手形によって文書化される必要があります。

贈与された資金とローンは、EB-5 請願の資金調達メカニズムとして受け入れられます。ただし、この状況では、資金が返済されることを期待しているため、あなたの説明は融資のように聞こえるようです。また、すべての EB-5 投資ファンドはリスクのある投資とみなされ、投資家が投資額全額を失う可能性があることにも注意してください。次に進む前に、EB-5 の要件と計画の影響を理解するために、双方ともさらなる分析のために EB-5 弁護士に相談することをお勧めします。

現時点では、家族以外からの贈り物は依然として許容される資金源とみなされます。ただし、これは将来的に変更される可能性があり、家族以外の贈り物は通常、より精査の対象となります。私は通常、資金をローンとして提供することをお勧めしますが、それは友人がローンを完全に保証できる十分な個人資産 (不動産、退職金など) を持っている場合に限られます。彼は将来の収入でローンを保証することはできません。資金を贈り物として贈る場合は、資金源を証明する書類を提出する必要があります。

はい、贈与された資金は EB-5 投資の適格資本として使用できます。ただし、USCIS がローンを綿密に調査して、それが表現どおりであることを確認する可能性が高いため、適切な文書を準備する必要があり、寄付者と受贈者の両方が、寄付が本物であることを示す行為を示す追加の文書を提供できる必要があります。ローン契約書に沿って、寄付の意図を説明し、所得税目的で寄付を適切かつ一貫して報告することを双方に約束する書面文書（膨大な量である必要はありません）が必要です。納税申告書は、（贈与者が）行った贈与と（受贈者が）受け取った贈与を示すように適切に作成する必要があります。贈与税の観点から、贈与の金額は、贈与ごとに許可されている年間の控除額をはるかに超えることに留意してください。は法律に準拠しており、法的に要求されるとおりに支払わなければならない課税の対象となります（納税者および税額に関して）。その文書 (贈与契約書と納税申告書) は贈与取引の現実を裏付けるものであり、USCIS はその理由からそれらの文書を確実に探します。贈り物が正当なものであると確認されれば、USCIS にとって満足のいくものであることが証明されるはずです。

グラスリー法案では近親者間の贈与のみが認められる可能性があるが、現時点では金銭の贈与は可能だ。贈与される金銭は、合法的に獲得されたものであることを示すために慎重に調達されなければなりません。贈与者の資産を担保にしない限り、融資は実行できません。

資金を友人に贈与する場合、法的な資金源に関する立証責任はあなたにあります。友人に贈与された富をどのように蓄積したかを示す文書を提出する必要があります。書類には、W-2、個人の納税申告書、銀行取引明細書、および/またはEB-5のお金があなたのビジネスからのものである場合は法人税申告書が含まれる場合があります。詳細な文書チェックリストは、正確な資金源によって異なります。専門的なサポートが必要な場合は、経験豊富な EB-5 弁護士に相談することをお勧めします。

USCISがその資金が合法であることを確認できるように、500,000万ドルをどうやって稼いだのかを示す必要があります。

贈与宣誓供述書を作成し、資金の取消不能な贈与を行う必要があります。さらに、贈与資金の出所を示す必要があります。投資移民弁護士がこれらの項目の作成をお手伝いできるはずです。

お金があなたから友人に贈られたことを示すために、贈与文書を実行する必要があります。また、正当な資金源を証明する財務状況に関する書類 (納税申告書、銀行取引明細書など) を提出する必要があります。

はい。現金を友人に贈与することはできます。次のことを証明する必要があります。(1) これは真の贈与です。つまり、現在も将来も見返りを期待していません。友人とは血縁関係がないため、USCIS になぜその金額を譲るほど親切なのかを納得させる必要があります。(2) 500,000 万ドルが合法的な資金源から得たものであることを証明する必要があります。つまり、収入を証明する書類を提出する必要があります。書類の種類は個人の状況によって異なります。(3) 贈与の法的譲渡は宣誓供述書を通じて行うことができます。ただし、地方の贈与税がある場合は、会計士に相談することをお勧めします。

贈られた資金は EB-5 への投資に使用できます。寄付者は、あたかも EB-5 投資家であるかのように、合法的な資金源を文書化する準備をしておく必要があります。必要な書類の種類は、贈与された資金の実際のソース、たとえば、合法的に、いつ、どのように獲得されたかによって異なります。規制では、XNUMX年分の納税申告書、銀行取引明細書、不動産所有権/販売記録、ビジネス文書、裁判所の判決などの提供について言及されている。実際には、人々が合法的に資金を取得する方法は多様であるため、それぞれのケースは独特である。したがって、実際に必要な書類は実際の資金源によって異なります。