EB-5 地域センター事前承認とは何ですか?

質問を完全に理解できていないかもしれません。地域センターが承認された組織であり、移民投資家プログラムに参加するために USCIS から有効な指定を受けているかどうかを必ず確認する必要があります。地域センターに、投資できる模範的な承認済み (事前承認済み) プロジェクトがある場合があります。これは、USCIS がプロジェクトを承認してから変更がなかったと仮定すると、I-526 段階での作業の半分が完了し、USCIS が最初の請願で確認するのは 500,000 万ドルの資金源と経路だけであることを意味するため、かなり魅力的です。したがって、USCIS はプロジェクトを尊重します。

ご質問にお答えするには、さらに情報が必要です。経験豊富な EB-5 移民弁護士にご相談ください。資格のある投資アドバイザーを紹介してくれるかもしれません。地域センターとして指定されているだけの場合、その地域のプロジェクトが USCIS によって審査され、承認されているとは限りません。地域センターに I-526 および I-829 の承認/拒否の実績があるかどうか、雇用創出がどのように文書化されているか、地域センターがどのようなビジネス モデルを使用しているか、それらが一貫しているかどうかなどについて問い合わせる必要があります。特定のプロジェクトの事前承認である場合、それはさまざまな意味を持つ可能性があり、センターが仮想、実際、または模範的なプロジェクト承認を申請している可能性があります。模範的が最善の方法です。これは、地域センターが実際に模範的な I-526 申請に必要なすべての証拠を、必要なすべてのプロジェクト ドキュメントと包括的なビジネス プラン/経済分析 (実際の EB-5 投資家の資金源ドキュメントを除く) とともに USCIS に審査のために提出していることを意味します。サンプルが承認された場合、USCIS はプロジェクト文書の承認を優先し、投資家がそのプロジェクトに基づいて個別の I-5 を提出した場合にのみ、個別の EB-526 投資家の合法的な資金源の証拠を審査します。それ以外の場合、EB-5 投資家は EB-5 の資格を満たし、合法的な資金源を証明する必要があります。

「事前承認」という言葉は正確ではなく、役に立ちません。より適切な言葉は「指定」レターです。「事前承認」または「指定」レターは、USCIS が単にその組織を地域センターとして指定するものです。このような承認は、地域センターが、USCIS がレターを発行し、地域センターが実際のプロジェクトを販売する権限を付与するための低い基準を満たす仮想プロジェクト提案を提出したことを意味します。地域センターは、包括的な事業計画など、もう少し証拠を必要とする実際のプロジェクト提案を提出することもできました。実際のプロジェクトに対する USCIS の承認は、将来の EB-5 投資家がその承認を信頼し、USCIS が事業計画の承認を尊重することを期待できることを意味します。最後に、地域センターは、事前に可能な限りの作業を行い、「模範的な」プロジェクトを提出することもできました。これは、投資家の文書を除き、EB-5 申請に必要なすべての合意と文書を備えた実際のプロジェクトです。模範的な承認は、USCIS が取引パッケージ (プロジェクト文書) のすべてを審査し承認したことを意味するため、最も適切です。投資家が合法的な資金源を証明し、取引パッケージ内の文書を提出した場合、USCIS は以前の裁定に従って申請を承認すると発表しています。

私の意見では、彼らの移民実績を知ることの方がはるかに重要です。I-526 がいくつ承認されたか？I-829 がいくつ承認されたか？拒否されたことがあるか？

地域センターは、移民投資家プログラムの範囲内で運営するために、USCIS によってすでに承認 (「指定」という表現の方が正確です) されている必要があります。EB-5 プロジェクトは、プロジェクト文書、事業活動などの事前承認を受けることができるため、プロセスがさらにシンプルになる可能性があります。移民弁護士は、移民の観点からデューデリジェンスを行い、必要な請願書と裏付け文書の準備と提出を支援します。

おっしゃる意味は、地域センターのプロジェクトが事前承認されているということだと思います。プロジェクトは、USCIS が承認するかどうかを調べるために、見本として USCIS に送られる場合があります。承認されれば、地域センターは投資家にそれをより容易に売り込むことができます。

地域センターは、移民投資家が提出する I-526 の見本として、特定のプロジェクトに関する I-526 申請書を送付することがあります。見本が承認され、地域センターがプロジェクトに重大な変更を加えない場合、移民投資家の I-526 申請は通常承認されます。重要なのは、プロジェクトに「重大な」変更があるかどうかです。

地域センターの事前承認は、USCIS による事業計画、財務モデルなどの審査以外の意味はありません。地域センターの中には優れたものもあれば、非常にリスクの高い投資となるものもあるため、ご自身が財務の専門家でない場合は、地域センターのリスクの大きさや予測について財務の専門家にアドバイスしてもらう必要があります。