資金移動に制限がある場合、中国の投資家はどうすればより効率的に資金を移動できるでしょうか? 友人や家族に代わりに資金を移動してもらうことはできますか? この件についてはどのような専門家に相談すればよいでしょうか?
答え
オルサンジョ・オモニイ
EB-5移民弁護士友人や家族を利用して分割払いで送金することは許容されます。中国では、送金元となる地元の銀行に確認し、マネーロンダリングの疑いを避けるために中国の法律を遵守していることを確認してください。また、送金を処理する米国の取扱銀行が、送金がEB-5目的であることを理解していることを確認してください。最後に、地域センター（RC）で投資する予定の場合は、RCに、提案どおりに分割払いで送金されることを知らせておくことをお勧めします。これにより、特にUSCISとの間で、資金が合法的な資金源から来ているのか、違法な送金/マネーロンダリングの産物なのかという問題に関する不要な紛争を回避できます。
エド・ベシャラ
EB-5移民弁護士まず、中国人投資家の代理業務に精通した経験豊富な EB-5 弁護士を雇う必要があります。USCIS は、資金の移転が中国と米国の法律に準拠している限り、中国人投資家の個人資金の中国国外への特定の種類の移転を承認しています。
ロヒット・カプリア
EB-5移民弁護士はい、友人や家族を利用するのが通常は最善の方法です。ただし、資金を送金する前に、資金源を確認し、現在の USCIS 基準に準拠しているかどうかを判断できる優秀な移民弁護士を雇うことをお勧めします。
サルヴァトーレ・ピカタッジョ
EB-5移民弁護士EB-5 プロセスは本質的に移民プロセスであるため、EB-5 プログラムの経験がある移民弁護士 (当法律事務所など) に相談する必要があります。中国人投資家との経験では、家族や友人に送金の手伝いを依頼されることがよくあります。当法律事務所の役割は、これらの送金が USCIS の規則、規制、および資金の正当な出所に関する方針に準拠するように、適切に文書化されていることを確認することです。
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